База данных

Дата обновления БД:

28.01.2020

Добавлено/обновлено документов:

20 / 140

Всего документов в БД:

97677

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 9 октября 2015 года №697

Об осуществлении национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма

(В редакции Постановления Правительства Республики Молдова от 06.07.2017 г. №522)

В целях реализации меры 3 задачи 1 Плана действий по внедрению Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013-2017 годы, утвержденного Законом №130 от 6 июня 2013 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., №161-166, ст.510), Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Инициировать осуществление национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии с Методологией Всемирного банка начиная с 1 октября 2015 г. и завершить оценку к 1 апреля 2017 г.

2. Создать рабочую группу по осуществлению национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма (согласно приложению). Координатором назначить Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в составе Национального центра по борьбе с коррупцией.

3. Рабочей группе по осуществлению национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма:

a) обеспечить сбор данных и статистической информации за необходимый период времени;

b) осуществить обработку, анализ и обобщение статистических данных и собранной информации, согласно Методологии Всемирного банка;

c) участвовать в тренингах, организуемых с участием экспертов Всемирного банка, в целях применения положений Методологии в процессе осуществления национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма;

d) обеспечивать сотрудничество с привлеченными учреждениями в целях выявления проблем в ходе выполнения оценки;

е) разработать Отчет о национальной оценке рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма.

4. Членам рабочей группы представлять ежеквартально, до 10 числа следующего месяца, отчеты об оценке рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма в области компетенции, а Службе по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в составе Национального центра по борьбе с коррупцией обобщать информацию и информировать Правительство о степени выполнения оценки с разработкой отчета об оценке после завершения ее выполнения.

5. В целях покрытия финансовых расходов на логистику и перевод документов с английского языка (на английский язык) скорректировать бюджет Национального центра по борьбе с коррупцией в соответствии с потребностями.

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Национальный центр по борьбе с коррупцией.

Премьер-министр

Валериу Стрелец

Контрассигнуют:

министр финансов

 

Анатол Арапу

министр юстиции

Владимир Чеботарь

 

Утвержден Постановлением Правительства Республики Молдова от 9 октября 2015 года №697

Состав рабочей группы по осуществлению национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма

Директор Национального центра по борьбе с коррупцией, руководитель рабочей группы

Заместитель Генерального прокурора

Вице-президент Национального банка Молдовы

Заместитель председателя Национальной комиссии по финансовым рынкам

Заместитель министра внутренних дел

Заместитель директора Службы информации и безопасности

Начальник департамента Таможенной службы

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правительства Республики Молдова от 9 октября 2015 года №697
"Об осуществлении национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма"

О документе

Номер документа:697
Дата принятия: 09/10/2015
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:16/10/2015
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №281-290, 16 октября 2015 года, Ст.787.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 06/07/2017  документом  Постановление Правительства Республики Молдова Об утверждении изменений и дополнений, которые вносятся в некоторые постановления Правительства № 522 от 06/07/2017
Вступила в силу с: 14/07/2017


Первоначальная редакция от 09/10/2015