ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 9 октября 2015 года №697

Об осуществлении национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма

В целях реализации меры 3 задачи 1 Плана действий по внедрению Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013-2017 годы, утвержденного Законом №130 от 6 июня 2013 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2013 г., №161-166, ст.510), Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Инициировать осуществление национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма в соответствии с Методологией Всемирного банка начиная с 1 октября 2015 г. и завершить оценку к 1 апреля 2017 г.

2. Создать рабочую группу по осуществлению национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма (согласно приложению). Координатором назначить Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в составе Национального центра по борьбе с коррупцией.

3. Рабочей группе по осуществлению национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма:

a) обеспечить сбор данных и статистической информации за необходимый период времени;

b) осуществить обработку, анализ и обобщение статистических данных и собранной информации, согласно Методологии Всемирного банка;

c) участвовать в тренингах, организуемых с участием экспертов Всемирного банка, в целях применения положений Методологии в процессе осуществления национальной оценки рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма;

d) обеспечивать сотрудничество с привлеченными учреждениями в целях выявления проблем в ходе выполнения оценки;

е) разработать Отчет о национальной оценке рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма.

4. Членам рабочей группы представлять ежеквартально, до 10 числа следующего месяца, отчеты об оценке рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма в области компетенции, а Службе по предотвращению и борьбе с отмыванием денег в составе Национального центра по борьбе с коррупцией обобщать информацию и информировать Правительство о степени выполнения оценки с разработкой отчета об оценке после завершения ее выполнения.