СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ДЕПАРТАМЕНТОМ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 24 ноября 2011 года

О сотрудничестве в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, в дальнейшем именуемые Сторонами,

руководствуясь Соглашением между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области борьбы с преступностью от 19 июня 2008 г.,

выражая желание в духе сотрудничества и взаимного интереса оказывать содействие процессу проведения расследований в отношении лиц, доходов и сделок, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма или преступной деятельностью, связанной с легализацией доходов,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны в соответствии с национальным законодательством государств Сторон осуществляют сотрудничество в целях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации о деятельности, в отношении которой имеются подозрения, что она связана с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма или преступной деятельностью, связанной с легализацией доходов. С этой целью Стороны по собственной инициативе или по запросу обмениваются имеющейся информацией, которая может быть важной при анализе Сторонами деятельности, связанной с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма или преступной деятельностью, связанной с легализацией доходов, а также о физических и юридических лицах, участвующих в осуществлении этой деятельности. Запрос на получение информации должен содержать его краткое обоснование.

Стороны также будут сотрудничать в:

обучении, специальной подготовке и повышении квалификации кадров;