База данных

Дата обновления БД:

21.07.2018

Добавлено/обновлено документов:

32 / 348

Всего документов в БД:

84416

Действует

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ДЕПАРТАМЕНТОМ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 24 ноября 2011 года

О сотрудничестве в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, в дальнейшем именуемые Сторонами,

руководствуясь Соглашением между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области борьбы с преступностью от 19 июня 2008 г.,

выражая желание в духе сотрудничества и взаимного интереса оказывать содействие процессу проведения расследований в отношении лиц, доходов и сделок, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма или преступной деятельностью, связанной с легализацией доходов,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны в соответствии с национальным законодательством государств Сторон осуществляют сотрудничество в целях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации о деятельности, в отношении которой имеются подозрения, что она связана с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма или преступной деятельностью, связанной с легализацией доходов. С этой целью Стороны по собственной инициативе или по запросу обмениваются имеющейся информацией, которая может быть важной при анализе Сторонами деятельности, связанной с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма или преступной деятельностью, связанной с легализацией доходов, а также о физических и юридических лицах, участвующих в осуществлении этой деятельности. Запрос на получение информации должен содержать его краткое обоснование.

Стороны также будут сотрудничать в:

обучении, специальной подготовке и повышении квалификации кадров;

проведении научных исследований в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также развития информационных систем;

других областях, представляющих взаимный интерес.

Статья 2

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны проводят встречи, создают рабочие группы, специализированные группы и осуществляют обмен делегациями.

Статья 3

Информация или документы, полученные в рамках данного Соглашения, не подлежат передаче третьему лицу и не используются в административном, уголовном либо судебном производстве без предварительного согласия передающей Стороны. Информация и документы, полученные в соответствии с настоящим Соглашением, могут быть использованы в судебных целях только в делах, связанных с финансированием терроризма и (или) легализацией доходов, полученных в результате совершения определенных категорий преступлений, предусмотренных национальным законодательством государств Сторон. Стороны своевременно информируют друг друга об изменениях в национальном законодательстве.

Статья 4

Информация и документы, полученные в соответствии с настоящим Соглашением, являются конфиденциальными и на них распространяется режим защиты, предусмотренный национальным законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации и документов из национальных источников.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Соглашение между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 24 ноября 2011 года
"О сотрудничестве в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма"

О документе

Дата принятия: 24/11/2011
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:24/11/2011
Органы эмитенты: Государства-участники международного правового акта

Опубликование документа

Для Республики Беларусь:

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 30 сентября 2015 года, №3/3163

Примечание к документу

В соответствии со статьей 9 настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания - с 24 ноября 2011 года