База данных

Дата обновления БД:

18.05.2021

Добавлено/обновлено документов:

30 / 115

Всего документов в БД:

107432

Утратил силу

Документ утратил силу с 25 ноября 2016 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 4 октября 2016 года №183

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 7 июля 2015 года №124

О внесении дополнений в постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 31 декабря 2014 года №256

На основании абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 года "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" и пункта 11 Положения о Министерстве юстиции Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. №1605, Министерство юстиции Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 9 Типовых правил внутреннего контроля, осуществляемого организациями, оказывающими риэлтерские услуги, организациями и индивидуальными предпринимателями, адвокатами и адвокатскими бюро, оказывающими юридические услуги (юридическую помощь), утвержденных постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. №256 "О некоторых вопросах внутреннего контроля, осуществляемого организациями, оказывающими риэлтерские услуги, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги, адвокатами и адвокатскими бюро" (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 07.02.2015, 8/29589), дополнить частями седьмой-одиннадцатой следующего содержания:

"Организации, оказывающие риэлтерские услуги, организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические услуги, адвокаты, адвокатские бюро заполняют и представляют в орган финансового мониторинга специальный формуляр по финансовым операциям, указанным в статье 7 Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".

Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические услуги, адвокаты, адвокатские бюро заполняют и представляют в орган финансового мониторинга специальный формуляр:

при совершении от имени и (или) по поручению клиента финансовых операций, управлении денежными средствами или иным имуществом, выполнении полномочий, связанных с созданием организаций либо участием в управлении ими, приобретением или продажей предприятия как имущественного комплекса;

в случае выступления по поручению клиента и на основании доверенности стороной по делу при выявлении финансовой операции, подлежащей особому контролю, в том числе финансовой операции, вызывающей подозрение.

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 7 июля 2015 года №124
"О внесении дополнений в постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 31 декабря 2014 года №256"

О документе

Номер документа:124
Дата принятия: 07/07/2015
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:19/07/2015
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:25/11/2016

Документ утратил силу с 25 ноября 2016 года в соответствии с пунктом 2 Постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 4 октября 2016 года №183

Опубликование документа

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь от 18 июля 2015 года, 8/30087.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования - с 19 июля 2015 года.