База данных

Дата обновления БД:

28.10.2020

Добавлено/обновлено документов:

39 / 154

Всего документов в БД:

103675

Утратил силу

Документ утратил силу с 1 января 2018 года в соответствии с пунктом 19.3 Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 16 августа 2017 года №181-И

О вступлении в силу документа смотри пункт 4

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

12 декабря 2014 года №35153

УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 6 ноября 2014 года №3438-У

О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года №138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 31 октября 2014 года №30) внести в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года №138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (далее - Инструкция №138-И), зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года №25103, 15 августа 2013 года №29394 ("Вестник Банка России" от 17 августа 2012 года №48-49, от 21 августа 2013 года №44), следующие изменения.

1.1. В подпункте 6.6.2 пункта 6.6 слова "информацию, связанную со сроками, указанными в части 1.1 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", включая" исключить.

1.2. Пункт 6.9 дополнить подпунктом 6.9.4 следующего содержания:

"6.9.4. при наличии предусмотренных правилами внутреннего контроля, разработанными в соответствии с требованиями Банка России, оснований предполагать, что валютные операции, которые будут проводиться по контракту (кредитному договору), могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.".

1.3. В абзаце четвертом пункта 6.11 слова "неполного комплекта документов и информации" заменить словами "неполного комплекта документов, неполной информации, недостоверных документов (информации)".

1.4. В абзаце пятом пункта 7.9 слова "неисполнении исходя из имеющейся в банке ПС информации обязательств по контракту (кредитному договору) и" исключить.

1.5. В первом предложении абзаца первого пункта 7.10 слова "подпункте 7.1.2 пункта" заменить словом "пункте".

1.6. В абзаце первом пункта 8.6 слова "неполного комплекта документов и информации" заменить словами "неполного комплекта документов, неполной информации, недостоверных документов (информации)".

1.7. Абзац первый пункта 9.2 после слов "в пункте 9.1 настоящей Инструкции" дополнить словами "(за исключением статистической формы учета перемещения товаров)".

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Указание Центрального банка Российской Федерации от 6 ноября 2014 года №3438-У
"О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 4 июня 2012 года №138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"

О документе

Номер документа:3438-У
Дата принятия: 06/11/2014
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 35153 от 12/12/2014
Начало действия документа:23/02/2015
Органы эмитенты: Банки
Утратил силу с:01/01/2018

Документ утратил силу с 1 января 2018 года в соответствии с пунктом 19.3 Инструкции Центрального банка Российской Федерации от 16 августа 2017 года №181-И.

Опубликование документа

"Вестник Банка России", №2, 22 января 2015 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу по истечении одного месяца после дня его официального опубликования - с 23 февраля 2015 года. 

Приложения к документу

Приложение 1 к Указанию ЦБ РФ от 06.11.2014 г. №3438-У

Приложение 2 к Указанию ЦБ РФ от 06.11.2014 г. №3438-У

Приложение 3 к Указанию ЦБ РФ от 06.11.2014 г. №3438-У