База данных

Дата обновления БД:

29.10.2020

Добавлено/обновлено документов:

57 / 161

Всего документов в БД:

103714

Действует

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 30 января 2015 года №45

О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь

В целях совершенствования правового регулирования деятельности органов Комитета государственного контроля:

1. Внести изменения и дополнения в следующие указы Президента Республики Беларусь:

1.1. в Указе Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. №408 "Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., №105, 1/4933; 2006 г., №69, 1/7501; 2009 г., №119, 1/10688; 2010 г., №275, 1/12085):

в преамбуле слова "и финансирования террористической деятельности" заменить словами "финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения";

в пункте 5 слова "информацию, необходимую" заменить словами "в установленные Департаментом сроки информацию и документы, необходимые";

абзац пятый пункта 6 дополнить словами ", финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения";

в Положении о Департаменте финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь, утвержденном этим Указом:

в части первой пункта 1, пункте 3, подпунктах 5.1 и 5.3 пункта 5, подпункте 9.4 пункта 9 и пункте 10 слова "и финансирования террористической деятельности" заменить словами "финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения";

в пункте 6:

подпункт 6.4 изложить в следующей редакции:

"6.4. выявляет признаки, свидетельствующие о том, что финансовые операции связаны с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности, распространением или финансированием распространения оружия массового поражения;";

в подпунктах 6.6-6.9 слова "и финансирование террористической деятельности" заменить словами "финансирование террористической деятельности и финансирование распространения оружия массового поражения" в соответствующем падеже;

в пункте 7:

подпункт 7.1 после слова "организации," дополнить словами "открытое акционерное общество "Банк развития Республики Беларусь",";

подпункты 7.3 и 7.4 изложить в следующей редакции:

"7.3. проводит анализ выполнения лицами, осуществляющими финансовые операции, законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

7.4. получает на основании запроса информацию от государственных органов, осуществляющих контроль за деятельностью лиц, осуществляющих финансовые операции, о контроле за деятельностью таких лиц в части соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, обобщает на основании поступившей информации практику применения такого законодательства, разрабатывает предложения по его совершенствованию;";

в подпунктах 7.5, 7.10, 7.14 и 7.17 слова "и финансирования террористической деятельности" заменить словами "финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения";

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Указ Президента Республики Беларусь от 30 января 2015 года №45
"О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь"

О документе

Номер документа:45
Дата принятия: 30/01/2015
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:04/02/2015
Органы эмитенты: Президент

Опубликование документа

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь от 3 февраля 2015 года, 1/15607.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования - с 4 февраля 2015 года.