База данных

Дата обновления БД:

23.08.2019

Добавлено/обновлено документов:

57 / 337

Всего документов в БД:

93977

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 25 ноября 2014 года №716

О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о банковском переводе

На основании абзацев двадцатого, двадцать шестого статьи 26, части первой статьи 39, части третьей статьи 232 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Инструкцию о банковском переводе, утвержденную постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. №66 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., №49, 8/5770; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.01.2013, 8/26794; 20.05.2014, 8/28669), следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. В случаях, предусмотренных законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения:

12.1. в платежной инструкции плательщика, банка дополнительно указываются:

место жительства и (или) место пребывания либо реквизиты документа, удостоверяющего личность плательщика (для плательщика – физического лица, индивидуального предпринимателя);

идентификационный номер (для плательщика и (или) бенефициара, являющихся иностранными организациями);

идентификационный номер документа, удостоверяющего личность (для плательщика – физического лица, индивидуального предпринимателя). В случае отсутствия в документе, удостоверяющем личность, идентификационного номера в платежной инструкции указываются наименование, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность плательщика, орган, выдавший документ;

12.2. номером финансовой операции является номер платежной инструкции плательщика, банка.";

1.2. часть четвертую пункта 29 после слова "жительства" дополнить словами "или места пребывания";

1.3. пункт 39 дополнить частью третьей следующего содержания:

"В случаях, предусмотренных законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, банк при переводе денежных средств плательщика – физического лица, индивидуального предпринимателя сверяет соответствие сведений, указанных в платежном поручении, данным предъявленного документа, удостоверяющего личность плательщика.";

1.4. часть первую пункта 41 после слов "инструкциях плательщика" дополнить словами "(в том числе с учетом требований законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения)";

1.5. в пункте 79:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 25 ноября 2014 года №716
"О внесении изменений и дополнений в Инструкцию о банковском переводе"

О документе

Номер документа:716
Дата принятия: 25/11/2014
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:04/01/2015
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь от 25 декабря 2014 года, 8/29406

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу с 4 января 2015 года