Дата обновления БД:
27.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
113 / 335
Всего документов в БД:
132494
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБОЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ ТУРКМЕНИСТАНА
от 11 ноября 2014 года
О сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Министерство финансов Туркменистана, именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также связанной с этим преступной деятельностью,
принимая во внимание необходимость осуществления сотрудничества наиболее эффективным способом,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции, с соблюдением законодательства и международных обязательств каждого из государств Сторон.
Статья 2
Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и связанной с этим преступной деятельностью, а также взаимодействие по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций.
Статья 3
1. Обмен информацией осуществляется в письменной форме, в том числе по согласованию Сторон, посредством использования технических средств передачи текста, по инициативе или на основании запросов Сторон.
2. Запрос на получение информации отправляется в письменной форме или по электронной почте, с использованием электронной цифровой подписи.
3. В случае необходимости запрашиваемая Сторона может запросить у запрашивающей Стороны дополнительную информацию, необходимую для надлежащего исполнения запроса.
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Соглашение между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Министерством финансов Туркменистана от 11 ноября 2014 года
"О сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
О документе
Дата принятия: | 11/11/2014 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 11/11/2014 |
Органы эмитенты: |
Государства-участники международного правового акта |
Опубликование документа
Нет сведений
Примечание к документу
В соответствии со статьей 12 настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания - с 11 ноября 2014 года