База данных

Дата обновления БД:

01.08.2020

Добавлено/обновлено документов:

21 / 93

Всего документов в БД:

102079

Действует

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБОЙ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И МИНИСТЕРСТВОМ ФИНАНСОВ ТУРКМЕНИСТАНА

от 11 ноября 2014 года

О сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Министерство финансов Туркменистана, именуемые в дальнейшем Сторонами,

руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также связанной с этим преступной деятельностью,

принимая во внимание необходимость осуществления сотрудничества наиболее эффективным способом,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции, с соблюдением законодательства и международных обязательств каждого из государств Сторон.

Статья 2

Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и связанной с этим преступной деятельностью, а также взаимодействие по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций.

Статья 3

1. Обмен информацией осуществляется в письменной форме, в том числе по согласованию Сторон, посредством использования технических средств передачи текста, по инициативе или на основании запросов Сторон.

2. Запрос на получение информации отправляется в письменной форме или по электронной почте, с использованием электронной цифровой подписи.

3. В случае необходимости запрашиваемая Сторона может запросить у запрашивающей Стороны дополнительную информацию, необходимую для надлежащего исполнения запроса.

Статья 4

1. В исполнении запроса может быть отказано полностью или частично, если его исполнение может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам государства запрашиваемой Стороны, противоречит законодательству и (или) международным обязательствам государства запрашиваемой Стороны, а также, если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное, разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны.

2. Если запрашиваемая Сторона принимает решение об отказе исполнить запрос, то она уведомляет об этом запрашивающую Сторону с указанием причины принятия такого решения.

Статья 5

1. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может быть использована без письменного согласия предоставившей ее Стороны в иных целях, чем те, для которых она запрашивалась и была предоставлена.

2. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации из национальных источников.

3. Стороны, руководствуясь законодательством и международными обязательствами каждого из государств Сторон, осуществляют необходимые организационно-технические меры, направленные на защиту информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, от случайного или незаконного уничтожения, изменения, разглашения, а также от любого иного неправомочного использования.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Соглашение между Государственной службой финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Министерством финансов Туркменистана от 11 ноября 2014 года
"О сотрудничестве в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

О документе

Дата принятия: 11/11/2014
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:11/11/2014
Органы эмитенты: Государства-участники международного правового акта

Опубликование документа

Нет сведений

Примечание к документу

В соответствии со статьей 12 настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания - с 11 ноября 2014 года