База данных

Дата обновления БД:

18.11.2019

Добавлено/обновлено документов:

23 / 190

Всего документов в БД:

96233

Действует

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 5 декабря 2013 года №287

О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Молдова о правонарушениях №218-XVI от 24 октября 2008 года

Парламент принимает настоящий органический закон.

В Кодекс Республики Молдова о правонарушениях №218-XVI от 24 октября 2008 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., №3-6, ст. 15), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнение:

1. Статью 291-1 признать утратившей силу.

2. Дополнить кодекс статьями 291-2 - 291-9 следующего содержания:

"Статья 291-2. Неидентификация клиентов отчетными единицами

(1) Неприменение отчетными единицами мер по идентификации физических или юридических лиц и выгодоприобретающего собственника и/или неприменение отчетными единицами мер повышенной предосторожности, предусмотренных законодательством о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма,

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 150 до 300 условных единиц и на юридических лиц в размере от 300 до 500 условных единиц.

(2) Несоблюдение отчетными единицами требований законодательства о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в отношении воздержания от открытия банковского счета, от установления деловых отношений, от осуществления операций с физическими или юридическими лицами, в отношении прекращения уже имеющихся деловых отношений в случае невозможности идентификации физических или юридических лиц, в том числе выгодоприобретающего собственника, либо при неаутентичности или недостоверности полученных в ходе их идентификации данных

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 150 до 300 условных единиц и на юридических лиц в размере от 300 до 500 условных единиц.

Статья 291-3. Неидентификация политически уязвимых лиц и неиспользование соответствующих процедур в зависимости от рисков

(1) Неутверждение или неприменение отчетными единицами процедур в зависимости от рисков для определения политической уязвимости лица и/или неосуществление усиленного и постоянного мониторинга деловых отношений политически уязвимого лица в порядке, предусмотренном законодательством о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма,

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 150 до 300 условных единиц и на юридических лиц в размере от 300 до 500 условных единиц.

(2) Установление или продолжение отчетными единицами деловых отношений с политически уязвимым лицом без получения одобрения вышестоящего руководства

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 150 до 300 условных единиц и на юридических лиц в размере от 150 до 300 условных единиц.

(3) Непринятие отчетными единицами мер для установления источника имущества, задействованного в деловых отношениях или операциях политически уязвимого лица,

влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от 100 до 150 условных единиц, на должностных лиц в размере от 150 до 300 условных единиц и на юридических лиц в размере от 150 до 300 условных единиц.

Статья 291-4. Необеспечение хранения данных об операциях физических и юридических лиц и выгодоприобретающего собственника

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Закон Республики Молдова от 5 декабря 2013 года №287
"О внесении изменений и дополнения в Кодекс Республики Молдова о правонарушениях №218-XVI от 24 октября 2008 года"

О документе

Номер документа:287
Дата принятия: 05/12/2013
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:07/02/2014
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №27-34, 7 февраля 2014 года, Ст.63.