База данных

Дата обновления БД:

04.04.2020

Добавлено/обновлено документов:

25 / 208

Всего документов в БД:

99121

Действует

Принят на двадцать седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (Постановление от 16 ноября 2006 года №27-6)

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН

О противодействии финансированию терроризма

Настоящий Закон устанавливает правовые и организационные основы государственной политики, направленной на обеспечение государственной, общественной и международной безопасности, путем создания правовых механизмов по перекрытию каналов и ликвидации источников финансирования терроризма.

Настоящий Закон регулирует отношения граждан государства, постоянно проживающих на его территории лиц без гражданства, иностранных граждан, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих деятельность, связанную с противодействием финансированию терроризма.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные понятия

Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:

террористическая деятельность - деятельность физических лиц и организаций, направленная на совершение деяний, определяемых нормами национального законодательства как преступления террористического характера;

финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из деяний, определяемых нормами национального законодательства как преступления террористического характера, либо для обеспечения террористической организации;

террористическая организация - организация, созданная в целях осуществления террористической деятельности или признающая возможность использования в своей деятельности терроризма. Организация признается террористической, если хотя бы одно из ее структурных подразделений осуществляет террористическую деятельность с ведома хотя бы одного из руководящих органов данной организации;

операции с денежными средствами или иным имуществом - действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;

уполномоченный орган - государственный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию финансированию терроризма и координирующий деятельность в этой сфере иных органов исполнительной власти в соответствии с национальным законодательством;

внутренний контроль - деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с финансированием терроризма;

обязательный контроль - совокупность принимаемых уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемому на основании информации, представляемой ему организациями, осуществляющими такие операции, а также по проверке этой информации в соответствии с национальным законодательством.

Статья 2. Правовое регулирование в области противодействия финансированию терроризма

Правовое регулирование в области противодействия финансированию терроризма осуществляется конституцией государства (основным законом), настоящим Законом, законами и иными нормативными правовыми актами государства, международными договорами государства, общепризнанными принципами и нормами международного права. Если международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Законом и другими актами национального законодательства в сфере противодействия финансированию терроризма, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Принципы государственной политики и меры по противодействию финансированию терроризма

1. Основными принципами государственной политики в сфере противодействия финансированию терроризма являются:

- соблюдение требований национального законодательства, общепризнанных принципов и норм международного права, установление ответственности за их нарушение;

- признание финансирования терроризма тяжким уголовным преступлением;

- неотвратимость наказания за деятельность, связанную с финансированием терроризма, независимо от мотивов ее осуществления;

- рассмотрение деятельности по противодействию финансированию терроризма как одного из наиболее эффективных путей предупреждения преступлений террористического характера;

- сочетание гласных и негласных методов в организации работы по противодействию финансированию терроризма;

- развитие международного сотрудничества в сфере противодействия финансированию терроризма;

- применение соразмерных и эффективных уголовных, гражданско-правовых или административных санкций (включая финансовые) в отношении лиц и организаций, причастных к финансированию терроризма;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Глава 1. Общие положения Статья 1. Основные понятия Статья 2. Правовое регулирование в области противодействия финансированию терроризма Статья 3. Принципы государственной политики и меры по противодействию финансированию терроризма Глава 2. Полномочия государственных органов в сфере противодействия финансированию терроризма Статья 4. Компетенция правительства государства в сфере противодействия финансированию терроризма Статья 5. Компетенция государственного органа исполнительной власти, специально уполномоченного противодействовать финансированию терроризма Статья 6. Обязанности органов исполнительной власти, кредитных организаций, юридических и физических лиц в предоставлении информации по вопросам противодействия финансированию терроризма Глава 3. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю Статья 7. Виды операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю Статья 8. Основания для включения организации или физического лица в перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности или в финансировании терроризма Глава 4. Обязанности организаций и иных лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Статья 9. Организации и иные лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом Статья 10. Права и обязанности организаций и иных лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Статья 11. Осуществление внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Статья 12. Контроль и надзор за исполнением организациями и иными лицами правил фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, и за организацией внутреннего контроля Глава 5. Общая организация противодействия финансированию терроризма Статья 13. Координация деятельности по противодействию финансированию терроризма Статья 14. Контроль финансовых потоков, приостановка и блокирование движений по счетам и конфискация активов, связанных с террористической деятельностью и финансированием терроризма Статья 15. Информационное обеспечение уполномоченного органа в сфере противодействия финансированию терроризма Глава 6. Международное сотрудничество в сфере противодействия финансированию терроризма Статья 16. Основные цели и формы международного сотрудничества в сфере противодействия финансированию терроризма Глава 7. Заключительные положения Статья 17. Ответственность за финансирование терроризма Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона

Модельный закон "О противодействии финансированию терроризма"
Принят на двадцать седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ Постановлением от 16 ноября 2006 года №27-6

О документе

Номер документа:27-6
Дата принятия: 16/11/2006
Состояние документа:Действует
Органы эмитенты: Государства-участники Содружества Независимых Государств (СНГ)

Опубликование документа

Нет сведений