Дата обновления БД:
27.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
113 / 335
Всего документов в БД:
132494
Принят на двадцать седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (Постановление от 16 ноября 2006 года №27-6)
МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
О противодействии финансированию терроризма
Настоящий Закон устанавливает правовые и организационные основы государственной политики, направленной на обеспечение государственной, общественной и международной безопасности, путем создания правовых механизмов по перекрытию каналов и ликвидации источников финансирования терроризма.
Настоящий Закон регулирует отношения граждан государства, постоянно проживающих на его территории лиц без гражданства, иностранных граждан, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих деятельность, связанную с противодействием финансированию терроризма.
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
террористическая деятельность - деятельность физических лиц и организаций, направленная на совершение деяний, определяемых нормами национального законодательства как преступления террористического характера;
финансирование терроризма - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из деяний, определяемых нормами национального законодательства как преступления террористического характера, либо для обеспечения террористической организации;
террористическая организация - организация, созданная в целях осуществления террористической деятельности или признающая возможность использования в своей деятельности терроризма. Организация признается террористической, если хотя бы одно из ее структурных подразделений осуществляет террористическую деятельность с ведома хотя бы одного из руководящих органов данной организации;
операции с денежными средствами или иным имуществом - действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей;
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Модельный закон "О противодействии финансированию терроризма"
Принят на двадцать седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ Постановлением от 16 ноября 2006 года №27-6
О документе
Номер документа: | 27-6 |
Дата принятия: | 16/11/2006 |
Состояние документа: | Действует |
Органы эмитенты: |
Государства-участники Содружества Независимых Государств (СНГ) |
Опубликование документа
Нет сведений