База данных

Дата обновления БД:

21.01.2021

Добавлено/обновлено документов:

29 / 181

Всего документов в БД:

105215

Действует

ДОГОВОР МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ – ЧЛЕНАМИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

от 19 декабря 2011 года

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза

Государства — члены Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), далее именуемые Сторонами,

основываясь на Договоре о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза от 6 октября 2007 года, Договоре о Таможенном кодексе Таможенного союза от 27 ноября 2009 года,

принимая во внимание Договор государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 5 октября 2007 года,

принимая во внимание, что борьба с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, иными тяжкими и особо тяжкими преступлениями требует использования современных и эффективных форм, методов и средств,

признавая международные стандарты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ),

основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права,

в целях воспрепятствования возможности использования наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и (или) финансирования терроризма

договорились о нижеследующем:

Статья 1

Для целей настоящего Договора используются следующие основные понятия:

1) денежные инструменты - дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата;

2) доходы, полученные преступным путем - денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступлений, признаваемых таковыми в соответствии с законодательством Стороны, принимающей меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предусмотренные настоящим Договором;

3) легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем - действия по приданию правомерного характера владению, пользованию или распоряжению доходами, полученными преступным путем;

4) наличные денежные средства - денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах - членах Таможенного союза или иностранных государствах (группе иностранных государств), включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки;

5) приостановление перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов действия, предпринимаемые таможенными органами по временному ограничению права владения, пользования и распоряжения наличными денежными средствами и (или) денежными инструментами на основании информации, предоставленной правоохранительными органами и (или) уполномоченными органами, предшествующие принятию решения о выпуске либо изъятии (аресте) таких наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Договор между государствами – членами Таможенного союза от 19 декабря 2011 года
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза"

О документе

Дата принятия: 19/12/2011
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:20/02/2012
Органы эмитенты: Государства-участники Таможенного союза

Опубликование документа

Для России: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23.04.2013, "Собрание законодательства РФ" №21, 27 мая 2013 года, Ст.2561.

 

Для Республики Казахстан: "Бюллетень международных договоров Республики Казахстан" №2, 2013 год, Ст.23.

Примечание к документу

Одобрен Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года №732;

Принят Решением Высшего Евразийского экономического совета от 19 декабря 2011 года №12.

 

Для Республики Казахстан:

ратифицирован Законом Республики Казахстан от 25 октября 2012 года №47-V,

вступил в силу 20 февраля 2013 года.

 

Для Российской Федерации:

ратифицирован Федеральным законом от 25 декабря 2012 года №249-ФЗ,

вступил в силу 20 февраля 2013 года.