База данных

Дата обновления БД:

18.10.2019

Добавлено/обновлено документов:

37 / 213

Всего документов в БД:

95529

Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Таджикистан

от 26 марта 2003 года №86

Утверждена Постановлением Правления Национального банка Таджикистана от 24 марта 2003 года №51

Инструкция №128 о порядке открытия и ведения банковских счетов граждан Республики таджикистан, на которые зачисляются легализуемые денежные средства

Инструкция о порядке открытия и ведения банковских счетов граждан Республики Таджикистан, на которые зачисляются легализуемые денежные средства разработана в соответствии с Законом Республики Таджикистан "Об амнистировании граждан Республики Таджикистан в связи с легализацией ими денежных средств" и Указом Президента Республики Таджикистана от 12 марта 2003 г. №1032 "Об установлении периода легализации денежных средств".

I. Общие положения

1. Настоящая Инструкция определяет порядок открытия и ведения банками специальных счетов в национальной и иностранной валютах для граждан Республики Таджикистан, легализирующих свои денежные средства в период легализации.

Специальные счета являются сберегательными счетами, открываемыми клиентам на условиях вклада до востребования с правом переоформления на депозит, сроком превышающим период легализации по договоренности между клиентом и банком.

2. Клиент - гражданин Республики Таджикистан, легализирующий свои денежные средства в период легализации.

3. Клиенты самостоятельно выбирают банк для своего расчетного и кассового обслуживания и имеют право открывать специальные счета в одном или нескольких банках.

4. Банк - банк Республики Таджикистан, включенный Национальным банком Таджикистана в перечень банков, имеющих право на проведение операций по легализации денежных средств граждан Республики Таджикистан (приложение №1).

Банки открывают специальные счета, на балансовом счете 20226 "Специальный сберегательный счет для легализации денежных средств граждан в национальной валюте" и 20228 "Специальный сберегательный счет для легализации денежных средств граждан в иностранной валюте", на которые зачисляются клиентом легализируемые денежные средства.

Сумма вносимых денежных средств не ограничивается.

Легализация денежных средств осуществляется как в наличной, так и в безналичной формах.

Прием и зачисление денег на счета по легализации осуществляется в течение всего периода легализации (с 1 апреля по 1 июня).

В наличной форме деньги сдаются в банк согласно объявлению на внесение наличными (форма №0402001), где в графе "назначение платежа" указывается - "Легализация денежных средств". В подтверждение получения средств банк выдает клиенту соответствующую квитанцию и выписку из лицевого счета.

При перечислении денег в безналичной форме, в поручении, в графе "назначение платежа (основание)" указывается "Легализация денежных средств". В подтверждение зачисления средств на специальный счет банк высылает (выдает) клиенту выписку из лицевого счета.

Иностранная валюта принимается и зачисляется на специальные счета, в валютах, определенных перечнем (приложение №2).

Информация о легализируемых денежных средствах и их владельцах не подлежит разглашению.

Ответственность за сохранность зачисленных на специальные счета средств ложится на банки, осуществляющие эти операции.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Инструкция №128 о порядке открытия и ведения банковских счетов граждан Республики Таджикистан, на которые зачисляются легализуемые денежные средства
Утверждена Постановлением Правления Национального банка Таджикистана от 24 марта 2003 года №51

О документе

Номер документа:51
Дата принятия: 24/03/2003
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 86 от 26/03/2003
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Нет данных