ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ

от 31 июля 2003 года №57

Об одобрении Типовых положений об органах управления и о секретаре акционерного общества

В целях совершенствования нормативной правовой базы по вопросам корпоративного управления в Кыргызской Республике, улучшения взаимодействия и выработки согласованной политики по осуществлению органами управления обществом и его акционерами руководства акционерным обществом, Государственная комиссия при Правительстве Кыргызской Республики по рынку ценных бумаг постановляет:

1. Одобрить прилагаемые:

- Типовое положение о Совете директоров акционерного общества;

- Типовое положение о Правлении акционерного общества;

- Типовое положение о ревизионной комиссии (ревизоре) акционерного общества;

- Типовое положение о секретаре акционерного общества.

2. Рекомендовать акционерным обществам при разработке внутренних документов руководствоваться типовыми положениями, одобренными настоящим постановлением.

 

Одобрено постановлением Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по рынку ценных бумаг от 31 июля 2003 года №57

 
                              Утверждено
                      общим собранием акционеров
                        акционерного общества
                         ___________________
                  от "___"________________ 2003 года

Типовое положение о Совете директоров акционерных обществ

1. Настоящее Типовое положение разработано в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об акционерных обществах" и другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, носит рекомендательный характер и служит для использования акционерными обществами при подготовке своего Положения о Совете директоров, являющегося внутренним документом.

2. Акционерные общества Кыргызской Республики вправе принять внутренний документ - Положение о Совете директоров.

3. Нормы Положения о Совете директоров акционерного общества не должны противоречить нормам законодательства Кыргызской Республики.

4. В Положении о Совете директоров акционерного общества должны определяться порядок деятельности Совета директоров акционерного общества, его права, обязанности и ответственность, порядок формирования Совета директоров акционерных обществ и другие вопросы, определяемые акционерным обществом.

5. Нормы, установленные Положением о Совете директоров акционерного общества, обязательны для исполнения акционерным обществом, принявшим данное Положение.

6. Положение о Совете директоров утверждается общим собранием акционеров большинством голосов присутствующих на собрании акционеров.

Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров акционерного общества вносятся на основании решения общего собрания акционеров, принимаемого большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.

1. Общие положения

1.1. Совет директоров не может принимать решения по вопросам, отнесенным законодательством Кыргызской Республики и внутренними документами акционерного общества к исключительной компетенции других органов управления акционерного общества.

1.2. Совет директоров определяет стратегию развития акционерного общества и отвечает за проводимую акционерным обществом политику.

Совет директоров общества отчитывается на годовых собраниях и (или) внеочередном собрании в случае, если такой вопрос внесен в повестку дня внеочередного собрания в установленном законодательством Кыргызской Республики и уставом порядке.

1.3. Совет директоров в своей деятельности руководствуется основными целями и интересами общества.

1.4. Главной целью Совета директоров является создание условий для получения акционерным обществом максимальной прибыли, обеспечение защиты прав и законных интересов всех групп акционеров общества в целом.

2. Компетенция Совета директоров, его права и обязанности

2.1. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- определение стратегических целей акционерного общества и формирование его политики;

- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;

- формирование и утверждение повестки дня общего собрания акционеров, кроме случаев, установленных законодательством Кыргызской Республики, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- принятие и утверждение внутренних документов общества, изменений и дополнений к ним, кроме случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики;

- дача разрешения на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 20 и более процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

- избрание исполнительного органа и установление размеров выплачиваемого вознаграждения;

- принятие решения о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа;

- подготовка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- представление общему собранию акционеров обоснованных рекомендаций относительно реорганизации общества, а также по созданию филиалов и открытию представительств общества;

- избрание аудитора общества и определение размера оплаты услуг аудитора;

- рекомендации общему собранию акционеров величину, условия и порядок изменения (увеличения или уменьшения) количества обращаемых акций;

- подготовка материалов для рассмотрения на общем собрании акционеров;

- контроль за исполнением решений общих собраний акционеров;

- избрание секретаря общества;

- утверждение или передача на утверждение общего собрания акционеров действий общества, которые нуждаются в таком утверждении;

- заключение контрактов с членами исполнительного органа, ревизионной комиссии, счетной комиссии, секретарем и аудитором общества;

- представление общества в судах в случаях неисполнения исполнительным органом решений общего собрания акционеров и Совета директоров;

- осуществление надзора за деятельностью исполнительного органа.

Акционерные общества вправе отнести к компетенции Совета директоров другие вопросы, не отнесенные законодательством Кыргызской Республики и внутренними документами акционерного общества к компетенции других органов управления акционерного общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение другим органам управления общества, кроме случаев, установленных законодательством Кыргызской Республики.

2.3. Совет директоров для эффективного выполнения вопросов, отнесенных к его компетенции, имеет право:

- инициировать созыв внеочередного собрания акционеров;

- вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров;

- иметь доступ к любой информации о финансово-хозяйственной деятельности общества для исполнения своих обязанностей;

- получать от исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества необходимые разъяснения, касающиеся их деятельности;

- направлять своим решением членов Совета директоров на участие в заседаниях правления, ревизионной комиссии в качестве наблюдателей;

- определять рыночную стоимость имущества общества;

- прибегать к помощи независимой экспертной оценки.