База данных

Дата обновления БД:

23.09.2017

Добавлено/обновлено документов:

31 / 215

Всего документов в БД:

77378

Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

15 июня 2012 года №24586

ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 9 июня 2012 года №381-П

О Порядке осуществления надзора за соблюдением не являющимися кредитными организациями операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры требований Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ "О национальной платежной системе", принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России

(В редакции Указания Центрального банка Российской Федерации от 25.06.2014 г. №3295-У)

На основании Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872) (далее - Федеральный закон N 161-ФЗ) настоящее Положение устанавливает порядок осуществления Банком России надзора за соблюдением не являющимися кредитными организациями операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры (далее - поднадзорные организации) требований Федерального закона N 161-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

Глава 1. Общие положения

1.1. Надзор за соблюдением поднадзорными организациями требований Федерального закона N 161-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России организуется и осуществляется Банком России в целях обеспечения стабильности национальной платежной системы и ее развития.

1.2. Деятельность Банка России по надзору за соблюдением поднадзорными организациями требований Федерального закона N 161-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России включает в себя дистанционный надзор, проведение инспекционных проверок, а также применение действий и мер принуждения в случае нарушения поднадзорной организацией требований Федерального закона N 161-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, взыскание штрафов, предусмотренных статьями 82.4, 82.5 Федерального закона от 10 июля 2002 года №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №28, ст. 2790; 2003, №2, ст. 157; №52, ст. 5032; 2004, №27, ст. 2711; №31, ст. 3233; 2005, №25, ст. 2426; №30, ст. 3101; 2006, №19, ст. 2061; №25, ст. 2648; 2007, №1, ст. 9, ст. 10; №10, ст. 1151; №18, ст. 2117; 2008, №42, ст. 4696, ст. 4699; №44, ст. 4982; №52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, №1, ст. 25; №29, ст. 3629; №48, ст. 5731; 2010, №45, ст. 5756; 2011, №7, ст. 907; №27, ст. 3873; №43, ст. 5973; №48, ст. 6728; 2012, №50, ст. 6954; №53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, №11, ст. 1076; №14, ст. 1649; №19, ст. 2329; №27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; №30, ст. 4084; №49, ст. 6336; №51, ст. 6695, ст. 6699; №52, ст. 6975; 2014, №19, ст. 2311, ст. 2317) (далее - Федеральный закон №86-ФЗ), и предусматривает:

анализ показателей деятельности поднадзорной организации в целях выявления факторов, оказывающих негативное влияние на деятельность поднадзорной организации, бесперебойность функционирования платежной системы и услуги, оказываемые участникам платежной системы и их клиентам;

проверку соблюдения поднадзорной организацией требований Федерального закона N 161-ФЗ, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России;

проверку деятельности поднадзорной организации на соответствие требованиям к порядку обеспечения бесперебойности функционирования платежных систем и к системе управления рисками в платежной системе, установленным Банком России в соответствии с частью 6 статьи 12 и частью 3 статьи 28 Федерального закона N 161-ФЗ;

проверку соблюдения требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств в порядке, установленном Банком России в соответствии с частью 3 статьи 27 Федерального закона N 161-ФЗ;

выявление поднадзорных организаций, обеспечивающих функционирование значимых платежных систем, и проверку их деятельности на соответствие требованиям Банка России, установленным Банком России для значимых платежных систем в соответствии со статьей 22 Федерального закона N 161-ФЗ;

оценку программы мероприятий поднадзорной организации, направленной на устранение выявленных нарушений, в случае если ее разработка была рекомендована Банком России;

проверку соответствия представленных в Банк России документов и информации (в том числе данных отчетности) фактической деятельности поднадзорной организации и своевременности их предоставления;

проверку реализации оператором платежной системы порядка осуществления контроля за выполнением правил платежной системы.

абзац десятый утратил силу в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 25.06.2015 г. №3295-У

(см. предыдущую редакцию)

проверку полноты и своевременности внесения оператором платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой, обеспечительного взноса на специальный счет в Банке России в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 12 июня 2014 года №423-П "Об обеспечительных взносах операторов платежных систем, не являющихся национально значимыми платежными системами", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 2014 года №32820 ("Вестник Банка России" от 26 июня 2014 года №60);

выявление фактов приостановления (прекращения) в одностороннем порядке оказания услуг платежной инфраструктуры участнику (участникам) платежной системы и его (их) клиентам.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Положение Центрального банка Российской Федерации от 9 июня 2012 года №381-П
"О Порядке осуществления надзора за соблюдением не являющимися кредитными организациями операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры требований Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ "О национальной платежной системе", принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России"

О документе

Номер документа:381-П
Дата принятия: 09/06/2012
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 24586 от 15/06/2012
Начало действия документа:01/07/2012
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

"Вестник Банка России", №32, 22 июня 2012 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 5.1 настоящее Положение вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России" - с 1 июля 2012 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 25/06/2014  документом  Указание Центрального банка Российской Федерации О внесении изменений в Положение Банка России от 9 июня 2012 года №381-П... № 3295-У от 25/06/2014
Вступила в силу с: 07/09/2014


Первоначальная редакция от 09/06/2012