База данных

Дата обновления БД:

25.09.2021

Добавлено/обновлено документов:

29 / 200

Всего документов в БД:

110078

Действует

СОВМЕСТНЫЙ ПРИКАЗ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 27 августа 2011 года №444

Об утверждении Правил взаимодействия Министерства внутренних дел Республики Казахстан и Министерства финансов Республики Казахстан по обмену информацией и передаче материалов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма (экстремизма)

В целях повышения эффективности противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма (экстремизма), ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить прилагаемые Правила взаимодействия Министерства внутренних дел Республики Казахстан и Министерства финансов Республики Казахстан по обмену информацией и передаче материалов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, и финансирование терроризма (экстремизма).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан Демеуова М.Г. и вице-министра финансов Республики Казахстан Шукпутова A.M.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня последнего подписания одного из государственных органов.

Министр внутренних дел Республики Казахстан

К. Касымов

Министр финансов Республики Казахстан

Б. Жамишев

Утверждены совместным приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан и Министра финансов Республики Казахстан от 27 августа 2011 года №444 и от "__"_____2011 года №

Правила взаимодействия Министерства внутренних дел Республики Казахстан и Министерства финансов Республики Казахстан по обмену информацией и передаче материалов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма (экстремизма)

1. Общие положения

1. Настоящие Правила взаимодействия Министерства внутренних дел Республики Казахстан и Министерства финансов Республики Казахстан по обмену информацией и передаче материалов, связанных с легализацией (отмыванием.) доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма (экстремизма) (далее - Правила) определяют порядок обмена информацией между Министерством внутренних дел Республики Казахстан (далее-Министерство) и Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее - Комитет) (далее - участники информационного взаимодействия), а также передачи Комитетом материалов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма (экстремизма) в Министерство.

2. Порядок информационного взаимодействия

2. В целях получения дополнительной информации о физических и юридических лицах, находящихся на финансовом мониторинге. Комитет имеет право запрашивать соответствующие сведения и информацию о них из информационных ресурсов Министерства в соответствии с компетенцией органов внутренних дел Республики Казахстан.

3. В целях выявления и пресечения преступлений, Министерство имеет право запрашивать соответствующие сведения и информацию о физических и юридических лицах из информационных ресурсов Комитета.

4. Информационное взаимодействие осуществляется путем запросов и получения ответов на них, которые совершаются бумажным способом, и оформляются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5. Участники информационного взаимодействия в соответствии с законодательством Республики Казахстан соблюдают конфиденциальность информации, полученной в рамках настоящих Правил.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан и Министра финансов Республики Казахстан от 27 августа 2011 года №444
"Об утверждении Правил взаимодействия Министерства внутренних дел Республики Казахстан и Министерства финансов Республики Казахстан по обмену информацией и передаче материалов, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма (экстремизма)"

О документе

Номер документа:444
Дата принятия: 27/08/2011
Состояние документа:Действует
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

нет данных

Приложения к документу

Приложение к СП МВД и МФ КР от 27.08.2011 №444