База данных

Дата обновления БД:

04.12.2020

Добавлено/обновлено документов:

28 / 236

Всего документов в БД:

104417

Утратил силу

Документ утратил силу с 18 февраля 2015 года в соответствии с пунктом 1 Постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 5 января 2015 года №2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 31 августа 2010 года №375

О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 февраля 2008 г. №34

На основании статей 26, 39 Банковского кодекса Республики Беларусь и во исполнение статьи 6 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2010 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности" Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 февраля 2008 г. № 34 "Об утверждении Инструкции об осуществлении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных незаконным путем, и финансированием террористической деятельности" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 68, 8/18377; 2009 г., № 186, 8/21260) следующие изменения и дополнения:

1.1. в названии, пунктах 1 и 3 слово "незаконным" заменить словом "преступным";

1.2. в Инструкции об осуществлении банками и небанковскими кредитнофинансовыми организациями мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных незаконным путем, и финансированием террористической деятельности, утвержденной этим постановлением:

1.2.1. в названии и по тексту слова "незаконным путем" заменить словами "преступным путем";

1.2.2. пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

"Порядок осуществления Национальным банком Республики Беларусь мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности, определяется в отдельном нормативном правовом акте Национального банка Республики Беларусь.";

1.2.3. в пункте 3:

в части первой:

из абзаца второго слова ", Национальный банк Республики Беларусь" исключить;

после абзаца шестого дополнить часть абзацем следующего содержания:

"физические лица - физические лица, не обслуживающиеся или не осуществляющие финансовые операции в банке в качестве индивидуальных предпринимателей;";

абзацы седьмой-шестнадцатый считать соответственно абзацами восьмымсемнадцатым;

абзац девятый изложить в следующей редакции:

"клиенты - физические лица, индивидуальные предприниматели, организации, обслуживающиеся (осуществляющие финансовые операции) в банке, а также банкикорреспонденты;";

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"выгодоприобретатели - физические лица, индивидуальные предприниматели, организации, в интересах, по поручению или от имени которых действуют клиенты и их контрагенты;";

абзацы двенадцатый и тринадцатый исключить;

абзацы четырнадцатый-семнадцатый считать соответственно абзацами двенадцатым-пятнадцатым;

в абзацах двенадцатом и тринадцатом слово "совершается" заменить словом "осуществляется";

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

"клиенты без открытия счета - клиенты (за исключением банков-корреспондентов), с которыми не заключены договоры на осуществление финансовых операций в письменной форме;";

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 31 августа 2010 года №375
"О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 февраля 2008 г. №34"

О документе

Номер документа:375
Дата принятия: 31/08/2010
Состояние документа:Утратил силу
Начало действия документа:04/02/2011
Органы эмитенты: Банки
Утратил силу с:18/02/2015

Документ утратил силу с 18 февраля 2015 года в соответствии с пунктом 1 Постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 5 января 2015 года №2

Опубликование документа

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь от 03.11.2010 г., №262, 8/22852

Приложения к документу

подпункт 1.2.42 к Пост. Правл. НБ от 31.08.2010 №375