База данных

Дата обновления БД:

24.07.2021

Добавлено/обновлено документов:

19 / 152

Всего документов в БД:

108882

Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Узбекистан

22 сентября 2011 года №2265

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 25 августа 2011 года №№56, 28

Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях, оказывающих лизинговые услуги

(В наименование документа внесены изменения в соответствии с Постановлением Министерства финансов Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 10.06.2021 №33)
(см. предыдущую редакцию)

(В редакции Постановлений Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, зарегистрированных Министерством юстиции Республики Узбекистан от 14.05.2015 г. №2265-1, 17.06.2021 г. №2265-2, 26.06.2021 г. №2265-3)

В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., №43, ст. 451) Министерство финансов Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях, оказывающих лизинговые услуги, согласно приложению.

(В пункт внесены изменения в соответствии с Постановлением Министерства финансов Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 10.06.2021 №33)
(см. предыдущую редакцию)

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

И.о. начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре

Р.Азимов

И.о. начальника Департамента

по борьбе с налоговыми, валютными

преступлениями и легализацией

преступных доходов при

Генеральной прокуратуре

Б.Зиляев

Приложение

к Постановлению Министерства финансов и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 августа 2011 года №№56, 28

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в организациях, оказывающих лизинговые услуги

(В наименование внесены изменения в соответствии с Постановлением Министерства финансов Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 10.06.2021 №33)
(см. предыдущую редакцию)

Настоящие Правила в соответствии с законами Республики Узбекистан "О лизинге", "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях, оказывающих лизинговые услуги (далее - лизингодатели).

Требования настоящих Правил распространяются на лизингодателей, за исключением коммерческих банков и микрокредитных организаций.

(В преамбулу внесены изменения в соответствии с Постановлением Министерства финансов Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 10.06.2021 №33)
(см. предыдущую редакцию)

I. Общие положения

1. В настоящих Правилах применяются следующие основные понятия:

бенефициарный собственник - физическое лицо, которое в конечном итоге владеет правами собственности или реально контролирует клиента, в том числе юридическое лицо, в интересах которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в организациях, оказывающих лизинговые услуги I. Общие положения II. Организация системы внутреннего контроля III. Надлежащая проверка клиентов III-1. Определение и оценка уровня риска IV. Критерии и порядок выявления операций, подлежащих обязательному сообщению V. Оформление, хранение, обеспечение конфиденциальности информации и документов, полученных в результате осуществления внутреннего контроля VI. Заключительные положения

Постановление Министерства финансов Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25 августа 2011 года №№56, 28
"Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в организациях, оказывающих лизинговые услуги"

О документе

Номер документа:56
Дата принятия: 25/08/2011
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 2265 от 22/09/2011
Начало действия документа:02/10/2011
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Собрание законодательства Республики Узбекистан, №38, 24 сентября 2011 года, Ст. 394.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан - со 2 октября 2011 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 26/06/2021  документом  Постановление Министерства финансов Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля... № 40 от 26/06/2021
Вступила в силу с: 26/06/2021


Редакция от 10/06/2021, принята документом Постановление Министерства финансов Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в Постановление... № 33 от 10/06/2021
Вступила в силу с: 17/06/2021


Редакция от 07/04/2015, принята документом Постановление Министерства финансов Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию... № 27 от 07/04/2015
Вступила в силу с: 20/07/2015


Первоначальная редакция от 25/08/2011