База данных

Дата обновления БД:

25.09.2021

Добавлено/обновлено документов:

29 / 200

Всего документов в БД:

110078

Утратил силу

Документ утратил силу с 18 февраля 2020 года в соответствии с пунктом 1 Указания Центрального банка Российской Федерации от 23 декабря 2019 года №5366-У

Зарегистрировано

в Минюсте РФ

21 сентября 2011 г.

Регистрационный №21856

УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ

от 14 сентября 2011 года №2693-У

О порядке осуществления контроля операторами по переводу денежных средств, являющимися кредитными организациями, за деятельностью банковских платежных агентов

1. На основании статьи 14 Федерального закона от 27 июня 2011 года N161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, 3872) (далее - Федеральный закон N 161-ФЗ) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 14 сентября 2011 года N 16) настоящее Указание устанавливает порядок осуществления контроля операторами по переводу денежных средств, являющимися кредитными организациями (далее - операторы по переводу денежных средств), за деятельностью банковских платежных агентов.

2. Операторы по переводу денежных средств осуществляют контроль за соблюдением банковскими платежными агентами законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Для осуществления контроля за соблюдением банковским платежным агентом условий его привлечения, установленных статьей 14 Федерального закона N 161-ФЗ, и договором между оператором по переводу денежных средств и банковским платежным агентом (далее - контроль) операторы по переводу денежных средств обязаны обеспечить получение информации о деятельности банковского платежного агента и использовать одну или несколько форм контроля, к которым относятся:

получение отчетов банковского платежного агента (на бумажном носителе и (или) в электронном виде);

проведение проверок (плановых и (или) внеплановых);

иные формы контроля, позволяющие анализировать информацию о деятельности банковского платежного агента.

При осуществлении контроля оператор по переводу денежных средств обязан обеспечить:

ведение и поддержание в актуальном состоянии перечня привлеченных банковских платежных агентов и привлеченных ими банковских платежных субагентов с учетом требований части 19 статьи 14 Федерального закона N161-ФЗ;

документальное фиксирование результатов контроля, в том числе информации о выявленных нарушениях Федерального закона N161-ФЗ и условий договора, допущенных банковскими платежными агентами;

мониторинг устранения выявленных нарушений Федерального закона N 161-ФЗ и условий договора, допущенных банковскими платежными агентами;

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Указание Центрального банка России от 14 сентября 2011 года №2693-У
"О порядке осуществления контроля операторами по переводу денежных средств, являющимися кредитными организациями, за деятельностью банковских платежных агентов"

О документе

Номер документа:2693-У
Дата принятия: 14/09/2011
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 21856 от 21/09/2011
Начало действия документа:29/09/2011
Органы эмитенты: Банки
Утратил силу с:18/02/2020

Документ утратил силу с 18 февраля 2020 года в соответствии с пунктом 1 Указания Центрального банка Российской Федерации от 23 декабря 2019 года №5366-У

Опубликование документа

"Вестник Банка России", №54, 28 сентября 2011 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 5 настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 29 сентября 2011 года.