СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКОМ РОССИИ) ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА И ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

от 20 мая 2005 года

Национальный банк Республики Беларусь и Центральный банк Российской Федерации (Банк России), именуемые в дальнейшем Сторонами, выражая взаимную заинтересованность в развитии двусторонних связей в области банковского надзора, закрепленную в Соглашении между Национальным банком Республики Беларусь и Центральным банком Российской Федерации (Банком России) о сотрудничестве в области надзора за деятельностью кредитных организаций, заключенном 12 февраля 1999 года, в целях организации информационного обмена и подготовки кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма договорились о нижеследующем:

Статья 1

В рамках юридических норм, действующих в обеих странах, Стороны будут осуществлять обмен информацией о требованиях национальных законодательств в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и подготовки соответствующих кадров.

Статья 2

В рамках, разрешенных законодательством обеих стран, Стороны будут обмениваться информацией о формах и методах предупреждения, выявления, пресечения незаконных операций в национальных и иностранных валютах, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

При этом Стороны будут обеспечивать строгое соблюдение конфиденциальности в отношении информации, полученной от другой Стороны, если передающая Сторона предъявила соответствующие требования. Стороны будут принимать согласованные меры по защите конфиденциальности информации при ее передаче друг другу, в том числе и телекоммуникационными средствами. Собственником конфиденциальной информации является передающая Сторона, которая определяет степень доступа третьих лиц к передаваемой информации.