Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Узбекистан

24 августа 2011 года №2257

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 8 августа 2011 года №№01/19-18/04, 27

Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций

(В название внесены изменения в соответствии с Постановлением, зарегистрированным Министерством юстиции Республики Узбекистан от 02.04.2019 г. №2257-3)
(см. предыдущую редакцию)

(В редакции Постановлений Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, зарегистрированных Министерством юстиции Республики Узбекистан от 18.04.2014 г. №2257-1, 21.06.2018 г. №2257-2, Постановления Агентствa по управлению государственными активами Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, зарегистрированного Министерством юстиции Республики Узбекистан от 02.04.2019 г. №2257-3, 17.06.2021 г. №2257-4, 25.07.2022 г. №2257-5, 17.03.2023 г. №2257-6)

В соответствии с Законом Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., №9, ст. 160) Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

(В преамбулу внесены изменения в соответствии с Постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, зарегистрированного Министерством юстиции Республики Узбекистан от 18.04.2014 г. №1157-1)
(см. предыдущую редакцию)

1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций согласно приложению.

(В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Постановлением, зарегистрированным Министерством юстиции Республики Узбекистан от 02.04.2019 г. №2257-3)
(см. предыдущую редакцию)

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

И.о. председателя Государственного комитета по управлению государственным имуществом

 

А.Абдухакимов

И.о. начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре

 

Б.Зиляев

Приложение

к Постановлению Госкомимущества и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистан от 8 августа 2011 года №№01/19-18/04, 27

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций

(В название внесены изменения в соответствии с Постановлением, зарегистрированным Министерством юстиции Республики Узбекистан от 02.04.2019 г. №2257-3)
(см. предыдущую редакцию)

Настоящие Правила в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., №43, ст. 451) определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма риэлторскими организациями.

(В преамбулу внесены изменения в соответствии с Постановлением, зарегистрированным Министерством юстиции Республики Узбекистан от 02.04.2019 г. №2257-3)
(см. предыдущую редакцию)

I. Общее положения

1. В настоящих Правилах применяются следующие основные понятия:

бенефициарный собственник - физическое лицо, которое в конечном итоге владеет правами собственности или реально контролирует клиента, в том числе юридическое лицо, в интересах которого совершается операция с денежными средствами или иным имуществом;

внутренний контроль - деятельность риэлторских организаций по выявлению операций, подлежащих сообщению в специально уполномоченный государственный орган;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций I. Общее положения II. Организация системы внутреннего контроля III. Надлежащая проверка клиентов III-1. Определение и оценка уровня риска IV. Критерии и порядок выявления подозрительных операций, подлежащих сообщению V. Оформление, хранение, обеспечение конфиденциальности информации и документов, полученных в результате осуществления внутреннего контроля VI. Заключительные положения Приложение

Постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 8 августа 2011 года №№01/19-18/04, 27
"Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для риэлторских организаций"

О документе

Номер документа:01/19-18/04
Дата принятия: 08.08.2011
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:03.09.2011
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Нет данных

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан - 3 сентября 2011 года

Редакции документа

Текущая редакция принята: 25.02.2023  документом  Постановление Агентствa по управлению государственными активами Республики Узбекистан О внесении дополнений и изменений в Правила внутреннего контроля по противодействию... № 01/11-14/21 от 25.02.2023
Вступила в силу с: 18.03.2023


Редакция от 08.07.2022, принята документом Постановление Агентствa по управлению государственными активами Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономичекими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан О внесени
Вступила в силу с: 25.07.2022


Редакция от 17.06.2021, принята документом Постановление Агентствa по управлению государственными активами Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего... № 01/14-14-13-987 от 17/06/2021
Вступила в силу с: 17.06.2021


Редакция от 14.03.2019, принята документом Постановление Агентствa по управлению государственными активами Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений... № 01/10-10/53 от 14/03/2019
Вступила в силу с: 02.04.2019


Редакция от 21.06.2018, принята документом Постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции О внесении... № 01/19-10/28 от 21/06/2018
Вступила в силу с: 17.10.2018


Редакция от 18.03.2014, принята документом Постановление государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, № 01/27-26/10 от 18/03/2014
Вступила в силу с: 21.04.2014


Первоначальная редакция от 08.08.2011

1