База данных

Дата обновления БД:

24.06.2021

Добавлено/обновлено документов:

20 / 268

Всего документов в БД:

108246

Действует

Неофициальный перевод. По лицензии (с) ЗАО Информтехнология.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ И НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 9 марта 2011 года №270

Об утверждении плана мероприятий на 2011 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины постановляют:

1. Утвердить план мероприятий на 2011 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, который прилагается.

2. Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти направлять ежеквартально до 15 числа следующего месяца Государственной службе финансового мониторинга информацию о выполнении плана мероприятий, утвержденного этим постановлением, для представления ежеквартально до 25 числа следующего месяца отчета Кабинету Министров Украины и Национальному банку Украины.

 

Премьер-министр

Н.Азаров

Председатель Украины

Национального банка Украины

 

С.Арбузов

Утвержден постановлением Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 9 марта 2011 года №270

План мероприятий на 2011 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

Предотвращение возникновения предпосылок для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

1. Подготовить предложения относительно внесения в законодательство изменений относительно предоставления Гостаможслужбе полномочий относительно временного задержания валютных ценностей, которые перемещаются через таможенную границу Украины, в случае наличия подозрения, что такое перемещение осуществляется с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Гостаможслужба, Государственная служба

финансового мониторинга,

Минюст.

II квартал.

2. Обеспечить внесение в случае необходимости в собственные нормативно-правовые акты изменений относительно введения системы надзора за деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга по результатам оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Государственная служба финансового

мониторинга, Минфин, Минюст,

Министерство инфраструктуры,

Министерство экономического развития

и торговли, Государственная комиссия по

ценным бумагам и фондовому рынку,

Государственная комиссия по регулированию

рынков финансовых услуг,

Национальный банк.

III квартал.

3. Внедрить механизм сбора субъектами первичного финансового мониторинга информации о деятельности иностранных финансовых учреждений, с которыми установлены корреспондентские отношения.

Государственная комиссия по регулированию

рынков финансовых услуг,

Государственная служба финансового

мониторинга.

II квартал.

4. Внедрить порядок классификации небанковскими финансовыми учреждениями клиентов и принять такими учреждениями предостерегающие меры по клиентам, деятельность которых свидетельствует о повышенном риске проведения ими финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 9 марта 2011 года №270
"Об утверждении плана мероприятий на 2011 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:270
Дата принятия: 09/03/2011
Состояние документа:Действует
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

Урядовий кур'єр вiд 25.03.2011 - №54;
Офіційний вісник України вiд 25.03.2011 - 2011 р., №20, стор. 77, стаття 847, код акту 55349/2011