База данных

Дата обновления БД:

28.07.2021

Добавлено/обновлено документов:

15 / 110

Всего документов в БД:

108922

Действует

Неофициальный перевод. По лицензии (с) ЗАО Информтехнология.

РАСПОРЯЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

от 9 марта 2011 года №190-р

Об одобрении Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, на период до 2015 года

Одобрить Стратегию развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, на период до 2015 года, которая прилагается.

 

Премьер-министр Украины Н.Азаров

Одобрено распоряжением Кабинета Министров Украины от 9 марта 2011 года №190-р

Стратегия развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, на период до 2015 года

Общая часть

Стремительное развитие мировой финансовой системы, постоянное усовершенствование существующих и применение новых, информационно-коммуникационных технологий дает возможность проводить финансовые операции в кратчайшее время, что создает дополнительные возможности для отмывания доходов, полученных преступным путем.

Для каждого государства вопрос борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, является вопросом национальной безопасности. Отмывание доходов, полученных преступным путем, является не только общественно опасным деянием, но и системной угрозой для финансовых рынков и национальной экономики в целом.

В связи с активизацией международного терроризма возникают новые проблемы в сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, который нуждается в принятии жестких мер для осуществления контроля за функционированием "теневых" финансовых потоков. Одним из направлений антитеррористической стратегии государства должно быть выявление и эффективное блокирование каналов финансовой поддержки террористических организаций.

Необходимым условием эффективного решения указанных проблем является объединение усилий государственных органов и финансовых учреждений для реализации Стратегии.

 

Анализ ситуации

В течение 2005-2010 годов эффективно функционировала национальная система предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, которая включает эффективные модели финансового мониторинга и межведомственного сотрудничества. В обществе была сформирована четкая позиция относительно необходимости проведения мероприятий по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.

В результате принятия Закона Украины от 18 мая 2010 г. N 2258 "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" обеспечена имплементация в национальное законодательство требований Сорока рекомендаций и Девяти специальных рекомендаций относительно борьбы с финансированием терроризма Группы по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием средств (FATF) Конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма, а также Директивы Европейского Парламента и Совета Европы 2005/60/ЄС от 26 октября 2005 г. о предотвращении использования финансовой системы с целью отмывания средств и финансирования терроризма.

В то же время остается нерешенным ряд вопросов.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Распоряжение Кабинета Министров Украины от 9 марта 2011 года №190-р
"Об одобрении Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, на период до 2015 года"

О документе

Номер документа:190-р
Дата принятия: 09/03/2011
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:09/03/2011
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

Офіційний вісник України вiд 21.03.2011 - 2011 р., №19, стор. 36, стаття 803, код акту 55268/2011