База данных

Дата обновления БД:

20.01.2021

Добавлено/обновлено документов:

39 / 235

Всего документов в БД:

105176

Действует

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Министерство юстиции

Азербайджанской Республики

23 сентября 2009 года №3469

Утверждены Правлением Центрального Банка Азербайджанской Республики от 9 сентября 2009 года Протокол №26

Правила выдачи разрешений процессинговым организациям и контроля над процессинговой деятельностью

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают в соответствии с Законом Азербайджанской Республики "О Центральном Банке Азербайджанской Республики", а также другими нормативно-правовыми актами Азербайджанской Республики правила выдачи разрешений процессинговым организациям на осуществление процессинговой деятельности и контроля над данной деятельностью, а также минимальные требования к надежности и безопасности процессинговой системы.

1.2. Разрешение выдается бессрочно.

2. Понятия

2.1. Используемые в настоящих Правилах понятия имеют следующие значения:

2.1.1. процессинговая деятельность - деятельность по сбору, обработке и передаче данных об операциях, осуществленных посредством платежных карт, а также осуществлению технического обслуживания эмиссии и эквайринга карт;

2.1.2. организация - юридическое лицо, прошедшее в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики государственную регистрацию в качестве процессинговой организации и осуществляющее процессинговую деятельность;

2.1.3. платежная карта - платежный инструмент, используемый для оплаты товаров, работ и услуг, перечисления денег со своего счета на счет другого лица, а также получения наличных средств;

2.1.4. операция - полная или частичная оплата товаров, работ и услуг, обмен валюты и снятие наличных денег посредством международных и локальных платежных карт;

2.1.5. международная платежная карта - карта, эмитированная действующими в Азербайджанской Республике банками либо иностранными банками, являющимися членами международных карточных организаций (Visa, MasterCard, American Express и т.д.), имеющая логотип международной карточной организации и используемая для осуществления операций внутри страны и за ее пределами;

2.1.6. локальная платежная карта - карта, эмитированная действующими в Азербайджанской Республике банками для использования исключительно на территории страны;

2.1.7. зона повышенной безопасности - рабочие площадки на территории организации, предназначенные для производства, эмбоссинга, кодирования, хранения, передачи карт, печати ПИН-конвертов, размещения чипов на картах, персонализации чипов либо подготовки для этого необходимых данных;

2.1.8. особые отходы - испорченные и негодные карты, материалы, используемые при производстве карт.

2.1.9. персонализация - процесс заполнения карты сведениями о владельце карты, являющийся одним из этапов изготовления платежных карт.

3. Порядок выдачи разрешения

3.1. Для получения разрешения на процессинговую деятельность организация представляет Центральному Банку следующие документы:

3.1.1. заявления для получения разрешения;

3.1.2. утвержденные в нотариальном порядке копии и документа о государственной регистрации и устава;

3.1.3. решение установленного уставом полномочного органа о назначении членов органов управления;

3.1.4. анкета, заполненная руководителем исполнительного органа организации (Приложение № 1) и утвержденная в нотариальном порядке копия (копии) документа (документов) о высшем образовании;

3.1.5. годовой бизнес-план и бюджет организации;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Правила выдачи разрешений процессинговым организациям и контроля над процессинговой деятельностью
Утверждены Правлением Центрального Банка Азербайджанской Республики от 9 сентября 2009 года Протокол №26

О документе

Номер документа:26
Дата принятия: 09/09/2009
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 3469 от 23/09/2009
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Нет данных