База данных

Дата обновления БД:

23.01.2021

Добавлено/обновлено документов:

21 / 219

Всего документов в БД:

105281

Действует

Соглашение между Службой финансовой разведки Кыргызской Республики и Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова о взаимодействии в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Служба финансовой разведки Кыргызской Республики и Центр по Борьбе с Экономическими Преступлениями и Коррупцией Республики Молдова, именуемые в дальнейшем Стороны,

ИСХОДЯ из взаимной заинтересованности в эффективном сотрудничестве друг с другом в сфере обмена информацией, связанной с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем,

БУДУЧИ УВЕРЕНЫ, что сотрудничество относительно содействия преследования лиц, подозреваемых в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путём, и криминальной деятельности, связанной с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) преступных доходов, отвечает интересам обеих Сторон,

СЧИТАЯ, что для достижения этих целей необходимо иметь надлежащие правовые условия,

СОГЛАСИЛИСЬ о нижеследующем:

Статья 1

Стороны осуществляют сотрудничество, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением национального законодательства и международных обязательств своих государств.

Статья 2

Стороны осуществляют сотрудничество, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, а также о физических и юридических лицах, участвующих в совершении этих операций.

Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу одной из Сторон. Запрос на получение информации должен содержать его краткое обоснование.

Статья 3

Информация, полученная на основе настоящего Соглашения, не должна быть использована в административных, следственных или судебных целях, а будет использована лишь для проведения проверки по материалам, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, легализацией (отмыванием) преступных доходов, полученных в результате совершения общественно опасных противоправных деяний, предшествующих указанным правонарушениям, как они определяются национальным законодательством государств Сторон.

Информация, полученная от Стороны, не будет разглашаться третьим лицам или использоваться в целях, не предусмотренных настоящим Соглашением, без предварительного разрешения запрашиваемой Стороны.

Статья 4

Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации, полученной из национальных источников.

Статья 5

Стороны совместно определяют порядок сотрудничества, в том числе обмена информацией в соответствии с законодательством своих государств и проводят необходимые консультации по вопросам реализации настоящего Соглашения.

Статья 6

Сотрудничество и информационный обмен между Сторонами будет совершаться на русском языке.

Статья 7

Стороны не обязаны предоставлять запрашиваемую информацию в случае, если по фактам, которые определены в запросе, уже ведется досудебное или судебное следствие в государстве запрашиваемой Стороны.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Соглашение между Службой финансовой разведки Кыргызской Республики и Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова о взаимодействии в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
от 9 сентября 2009 года

О документе

Дата принятия: 09/09/2009
Состояние документа:Действует
Органы эмитенты: Государства-участники международного правового акта

Опубликование документа

Нет данных