Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
Соглашение между Службой финансовой разведки Кыргызской Республики и Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова о взаимодействии в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
Служба финансовой разведки Кыргызской Республики и Центр по Борьбе с Экономическими Преступлениями и Коррупцией Республики Молдова, именуемые в дальнейшем Стороны,
ИСХОДЯ из взаимной заинтересованности в эффективном сотрудничестве друг с другом в сфере обмена информацией, связанной с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем,
БУДУЧИ УВЕРЕНЫ, что сотрудничество относительно содействия преследования лиц, подозреваемых в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путём, и криминальной деятельности, связанной с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) преступных доходов, отвечает интересам обеих Сторон,
СЧИТАЯ, что для достижения этих целей необходимо иметь надлежащие правовые условия,
СОГЛАСИЛИСЬ о нижеследующем:
Статья 1
Стороны осуществляют сотрудничество, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением национального законодательства и международных обязательств своих государств.
Статья 2
Стороны осуществляют сотрудничество, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, а также о физических и юридических лицах, участвующих в совершении этих операций.
Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу одной из Сторон. Запрос на получение информации должен содержать его краткое обоснование.
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Соглашение между Службой финансовой разведки Кыргызской Республики и Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова о взаимодействии в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
от 9 сентября 2009 года
О документе
Дата принятия: | 09/09/2009 |
Состояние документа: | Действует |
Органы эмитенты: |
Государства-участники международного правового акта |
Опубликование документа
Нет данных