Действует

Соглашение между Службой финансовой разведки Кыргызской Республики и Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова о взаимодействии в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Служба финансовой разведки Кыргызской Республики и Центр по Борьбе с Экономическими Преступлениями и Коррупцией Республики Молдова, именуемые в дальнейшем Стороны,

ИСХОДЯ из взаимной заинтересованности в эффективном сотрудничестве друг с другом в сфере обмена информацией, связанной с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем,

БУДУЧИ УВЕРЕНЫ, что сотрудничество относительно содействия преследования лиц, подозреваемых в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путём, и криминальной деятельности, связанной с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) преступных доходов, отвечает интересам обеих Сторон,

СЧИТАЯ, что для достижения этих целей необходимо иметь надлежащие правовые условия,

СОГЛАСИЛИСЬ о нижеследующем:

Статья 1

Стороны осуществляют сотрудничество, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением национального законодательства и международных обязательств своих государств.

Статья 2

Стороны осуществляют сотрудничество, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с финансированием терроризма и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, а также о физических и юридических лицах, участвующих в совершении этих операций.

Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу одной из Сторон. Запрос на получение информации должен содержать его краткое обоснование.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Соглашение между Службой финансовой разведки Кыргызской Республики и Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова о взаимодействии в сфере противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
от 9 сентября 2009 года

О документе

Дата принятия: 09/09/2009
Состояние документа:Действует
Органы эмитенты: Государства-участники международного правового акта

Опубликование документа

Нет данных