База данных

Дата обновления БД:

17.01.2020

Добавлено/обновлено документов:

22 / 193

Всего документов в БД:

97474

Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Узбекистан

6 ноября 2009 года №2038

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ДЕПАРТАМЕНТ ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 13 октября 2009 года №01/19-18/24, 13 октября 2009 года №43

Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для членов бирж

(В редакции Постановлений Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, зарегистрированных Министерством  юстиции Республики Узбекистан от 10.02.2010  г. №2038-1, 18.04.2013 г. №2038-2)

В соответствии с законами Республики Узбекистан "О биржах и биржевой деятельности" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан 2001 г., N 9-10, ст.171), "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 43, ст. 451) и Постановлением Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года N ПП-331 "О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., N 18, ст. 147) Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

(В преамбулу внесены изменения в соответствии с Постановлением Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при генеральной прокуратуре Республики Узбекистан, зарегистрированных Министерством  юстиции Республики Узбекистан от 10.02.2010  г. №2038-1, 18.04.2013 г. №2038-2)

(см. предыдущую редакцию)

1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для членов бирж, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

 

Председатель Государственного

комитета Республики Узбекистан

по управлению государственным

имуществом

 

 

 

Д.Мусаев

Начальник Департамента

по борьбе с налоговыми,

валютными преступлениями

и легализацией преступных доход

при Генеральной прокуратуре

Республики Узбекистан

 

 

 

 

 

З.Дусанов

Приложение

к постановлению Госкомимущества и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом от 13 октября 2009 года №01/19-18/24 Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №43
"Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма для членов бирж"

О документе

Номер документа:01/19-18/24
Дата принятия: 13/10/2009
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 2038 от 06/11/2009
Начало действия документа:17/11/2009
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

"Собрание законодательства РУз" № 46, ноябрь 2009, ст.501

Редакции документа

Текущая редакция принята: 18/03/2014  документом  Постановление государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции О внесении изменений и ... № 01/27-26/11 от 18/03/2014
Вступила в силу с: 21/04/2014


Редакция от 29/12/2010