База данных

Дата обновления БД:

15.04.2021

Добавлено/обновлено документов:

35 / 116

Всего документов в БД:

106751

Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Узбекистан

6 ноября 2009 года №2038

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ДЕПАРТАМЕНТ ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 13 октября 2009 года №01/19-18/24, 13 октября 2009 года №43

Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов бирж

(В наименование документа внесены изменения в соответствии с Постановлением Антимонопольного комитета Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 01.06.2020 №03/22-05/01, №10)
(см. предыдущую редакцию)

(В редакции Постановлений Республики Узбекистан, зарегистрированных Министерством  юстиции Республики Узбекистан от 10.02.2010  г. №2038-1, 18.04.2013 г. №2038-2, 14.07.2018 г. №2038-3, 29.07.2020 г. №2038-4)

В соответствии с законами Республики Узбекистан "О биржах и биржевой деятельности" и "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

(Преамбула изложена в новой редакции в соответствии с Постановлением Антимонопольного комитета Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 01.06.2020 №03/22-05/01, №10)
(см. предыдущую редакцию)

1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов бирж согласно приложению.

(В пункт внесены изменения в соответствии с Постановлением Антимонопольного комитета Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 01.06.2020 №03/22-05/01, №10)
(см. предыдущую редакцию)

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

Председатель Государственного комитета Республики Узбекистан

по управлению государственным имуществом

Д.Мусаев

Начальник Департамента  по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями

и легализацией преступных доход при Генеральной прокуратуре

Республики Узбекистан

З.Дусанов

Приложение

к Постановлению Госкомимущества и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов бирж

(В наименование внесены изменения в соответствии с Постановлением Антимонопольного комитета Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 01.06.2020 №03/22-05/01, №10)
(см. предыдущую редакцию)

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ДЕПАРТАМЕНТ ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов бирж I. Общее положения II. Организация системы внутреннего контроля III. Надлежащая проверка клиентов IV. Определение и оценка уровня риска V. Критерии и порядок выявления подозрительных операций VI. Оформление, хранение, обеспечение конфиденциальности информации и документов, полученных в результате осуществления внутреннего контроля VII. Заключительные положения

Постановление Государственного комитета Республики Узбекистан по управлению государственным имуществом от 13 октября 2009 года №01/19-18/24 Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №43
"Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для членов бирж"

О документе

Номер документа:01/19-18/24
Дата принятия: 13/10/2009
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 2038 от 06/11/2009
Начало действия документа:17/11/2009
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Собрание законодательства Республики Узбекистан, №46, ноябрь 2009 года, ст. 501

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан - с 17 ноября 2009 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 01/06/2020  документом  Постановление Антимонопольного комитета Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнения в постановление Об утверждении Правил... № 03/22-05/01, №10 от 01/06/2020
Вступила в силу с: 29/07/2020


Редакция от 21/06/2018, принята документом Постановление Государственного комитета Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в Правила внутреннего контроля по противодействию... № 01/19-10/27, №21 от 21/06/2018
Вступила в силу с: 17/10/2018


Редакция от 18/03/2014, принята документом Постановление государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции О внесении изменений и ... № 01/27-26/11 от 18/03/2014
Вступила в силу с: 21/04/2014


Редакция от 29/12/2010