База данных

Дата обновления БД:

08.05.2021

Добавлено/обновлено документов:

36 / 181

Всего документов в БД:

107228

Утратил силу

Документ утратил силу в соответствии с Приказом Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 25.08.2011 г. №29

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Министерством юстиции

Республики Узбекистан

3 ноября 2009 г. №2030

ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 13 октября 2009 года №34

Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в организациях, оказывающих лизинговые услуги

(по состоянию на 6 ноября 2010 года)

На основании статьи 6 Закона Республики Узбекистан "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" и Постановления Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года N ПП-331 "О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов" приказываю:

1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в организациях, оказывающих лизинговые услуги согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

 

Начальник Департамента З.Дусанов

Приложение

к приказу Начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма, в организациях, оказывающих лизинговые услуги

Настоящие Правила в соответствии с законами Республики Узбекистан "О лизинге" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., N 5, ст. 108; 2003 г., N 1, ст. 8), "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 43, ст. 451) определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в организациях, оказывающих лизинговые услуги (далее - лизингодатели).

I. Общее положения

1. В настоящих Правилах применяются следующие основные понятия:

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Приказ Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №34
"Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в организациях, оказывающих лизинговые услуги"

О документе

Номер документа:34
Дата принятия: 13/10/2009
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 2030 от 03/11/2009
Начало действия документа:13/11/2009
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Утратил силу с:02/10/2011

Опубликование документа

"Собрание законодательства РУз" № 45, ноябрь 2009, ст.485

Редакции документа

Текущая редакция принята: 06/11/2010