База данных

Дата обновления БД:

14.06.2019

Добавлено/обновлено документов:

35 / 222

Всего документов в БД:

92308

Утратил силу

Документ утратил силу с 11 декабря 2017 года в соответствии с пунктом 1 Постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Республики Узбекистан от 9 августа 2017 года №313-В-4

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Узбекистан

28 октября 2009 года №2027

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ДЕПАРТАМЕНТ ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 13 октября 2009 года №23/5, 13 октября 2009 года №31

Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в небанковских кредитных организациях

(В редакции Постановлений, зарегистрированных Минюстом от 02.02.2010 г. №2027-1, 19.11.2010 г. №2027-2, 16.02.2013 г. №2027-3)

В соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан 1995 г., N 12, ст. 247), "О микрокредитных организациях" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., N 37-38, ст. 372) "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 43, ст.451) Правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

(В преамбулу внесены изменения в соответствии с Постановлением, зарегистрированным Минюстом от 16.02.2013 г. №2027-3)

(см. предыдущую редакцию)

1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в небанковских кредитных организациях согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

 

Председатель

Центрального банка

Муллажонов Ф.М.

 

Начальник Департамента

по борьбе с налоговыми, валютными

преступлениями и легализацией

преступных доходов при Генеральной

прокуратуре Республики Узбекистан

 

 

 

 

Дусанов 3.А.

Приложение

к постановлению Правления Центрального банка Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан

Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в небанковских кредитных организациях

I. Общие положения

1. Настоящие Правила в соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., N 12, ст. 247), "О микрокредитных организациях" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., N 37- 38, ст. 372), "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., N9, ст. 160) определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля в небанковских кредитных организациях в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.

(В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Постановлением, зарегистрированным Минюстом от 16.02.2013 г. №2027-3)

(см. предыдущую редакцию)

2. В настоящих Правилах внутреннего контроля используются следующие основные понятия:

небанковская кредитная организация - ломбард или микрокредитная организация, являющаяся резидентом Республики Узбекистан и имеющая лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности;

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ДЕПАРТАМЕНТ ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в небанковских кредитных организациях I. Общие положения II. Организация системы внутреннего контроля III. Надлежащая проверка клиентов IV. Критерии и признаки сомнительных и подозрительных операций V. Критерии операций, подлежащих сообщению в особых случаях VI. Определение и оценка уровня риска VII. Выявление сомнительных и подозрительных операций VIII. Меры, принимаемые при выявлении операций, подлежащих сообщению в особых случаях IX. Исполнение небанковскими кредитными организациями запросов Департамента X. Оформление, хранение, обеспечение конфиденциальности информации и документов, полученных в результате осуществления внутреннего контроля XI. Ответственность небанковской кредитной организации, ответственного сотрудника, руководителя и сотрудников Службы внутреннего контроля и других подразделений XII. Заключительные положения Приложение №1 Приложение №2 Приложение №3

Постановление Правления Центрального Банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №23/5, 31
"Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в небанковских кредитных организациях"

О документе

Номер документа:23/5
Дата принятия: 13/10/2009
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 2027 от 28/10/2009
Начало действия документа:07/11/2009
Органы эмитенты: Банки
Государственные органы и организации
Утратил силу с:11/12/2017

Документ утратил силу с 11 декабря 2017 года в соответствии с пунктом 1 Постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Республики Узбекистан от 9 августа 2017 года №313-В-4

Опубликование документа

Нет данных

Редакции документа

Текущая редакция принята: 16/02/2013  документом  Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в постановление Об утверждении Правил... № 4/2 от 16/02/2013
Вступила в силу с: 01/04/2013


Редакция от 19/11/2010