Дата обновления БД:
25.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
145 / 323
Всего документов в БД:
133206
Зарегистрировано
Министерством юстиции
Республики Узбекистан
28 октября 2009 года №2027
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ДЕПАРТАМЕНТ ПО БОРЬБЕ С НАЛОГОВЫМИ, ВАЛЮТНЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
от 13 октября 2009 года №23/5, 13 октября 2009 года №31
Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в небанковских кредитных организациях
(В редакции Постановлений, зарегистрированных Минюстом от 02.02.2010 г. №2027-1, 19.11.2010 г. №2027-2, 16.02.2013 г. №2027-3)
В соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан 1995 г., N 12, ст. 247), "О микрокредитных организациях" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., N 37-38, ст. 372) "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., N 43, ст.451) Правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:
(В преамбулу внесены изменения в соответствии с Постановлением, зарегистрированным Минюстом от 16.02.2013 г. №2027-3)
(см. предыдущую редакцию)
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в небанковских кредитных организациях согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.
Председатель Центрального банка |
Муллажонов Ф.М.
|
Начальник Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан |
Дусанов 3.А. |
Приложение
к постановлению Правления Центрального банка Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в небанковских кредитных организациях
I. Общие положения
1. Настоящие Правила в соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., N 12, ст. 247), "О микрокредитных организациях" (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., N 37- 38, ст. 372), "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма" (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2004 г., N9, ст. 160) определяют порядок организации и осуществления внутреннего контроля в небанковских кредитных организациях в целях противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.
(В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Постановлением, зарегистрированным Минюстом от 16.02.2013 г. №2027-3)
(см. предыдущую редакцию)
2. В настоящих Правилах внутреннего контроля используются следующие основные понятия:
небанковская кредитная организация - ломбард или микрокредитная организация, являющаяся резидентом Республики Узбекистан и имеющая лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности;
Постановление Правления Центрального Банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 13 октября 2009 года №23/5, 31
"Об утверждении Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма в небанковских кредитных организациях"
О документе
Номер документа: | 23/5 |
Дата принятия: | 13/10/2009 |
Состояние документа: | Утратил силу |
Регистрация в МинЮсте: | № 2027 от 28/10/2009 |
Начало действия документа: | 07/11/2009 |
Органы эмитенты: |
Банки Государственные органы и организации |
Утратил силу с: | 11/12/2017 |
Документ утратил силу с 11 декабря 2017 года в соответствии с пунктом 1 Постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Республики Узбекистан от 9 августа 2017 года №313-В-4 |
Опубликование документа
Нет данных
Редакции документа
Текущая редакция принята: 16/02/2013 документом Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений в постановление Об утверждении Правил... № 4/2 от 16/02/2013
Вступила в силу с: 01/04/2013
Ссылка на Закон Республики Узбекистан О Центральном банке Республики Узбекистан
Ссылка на Закон Республики Узбекистан О микрокредитных организациях
Ссылка на редакцию документа от 19/11/2010 :: В соответствии с законами Республики Узбекистан
Ссылка на редакцию документа от 19/11/2010 :: 32. Небанковским кредитным организациям запрещается:
Ссылка на редакцию документа от 19/11/2010 :: VI. Определение уровня риска
Документ утратил силу с 11 декабря 2017 года в соответствии с пунктом 1 Постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Республики Узбекистан от 9 августа 2017 года №313-В-4