База данных

Дата обновления БД:

28.10.2020

Добавлено/обновлено документов:

39 / 154

Всего документов в БД:

103675

Действует

Зарегистрировано

в Минюсте РФ

16 июня 2008 г.

Регистрационный №11843

ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

от 29 мая 2008 года №138

О территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2004 г. N186 "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N15, ст. 1479; 2005, N50, ст. 5301; 2006, N30, ст. 3392; 2007, N45, ст. 5492; 2008, N8, ст. 761), Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. N307 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N26, ст. 2676; 2007, N45, ст. 5492) и постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. N452 "О Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N31, ст. 3233; 2007, N43, ст. 5202; 2008, N9, ст. 852, N14, ст. 1413) приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу.

2. Определить местонахождение территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу согласно утверждаемому списку.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

 

Руководитель Ю.А. Чиханчин

Утверждено приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 мая 2008 года №138

Типовое положение о территориальном органе Федеральной службы по финансовому мониторингу

I. Общие положения

1. Территориальным органом Федеральной службы по финансовому мониторингу является межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по федеральному округу (далеемежрегиональное управление), уполномоченное осуществлять функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на территории соответствующего федерального округа.

2. Руководство межрегиональными управлениями и контроль за их деятельностью осуществляет Федеральная служба по финансовому мониторингу.

3. Межрегиональное управление руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, актами Федеральной службы по финансовому мониторингу, а также настоящим Положением.

4. Межрегиональное управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в соответствующем федеральном округе, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, территориальными органами иных федеральных органов исполнительной власти, территориальными учреждениями Центрального банка Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями.

II. Полномочия

5. Межрегиональное управление осуществляет следующие полномочия:

5.1. осуществляет контроль и надзор за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, привлекает к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 мая 2008 года №138
"О территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу"

О документе

Номер документа:138
Дата принятия: 29/05/2008
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 11843 от 06/06/2008
Начало действия документа:18/07/2008
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 7 июля 2008 г. №27