ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 15 августа 2001 года №343

Об утверждении Правил регистрации корреспондентских счетов банков Национальным банком Украины

В соответствии со статьей 55 Закона Украины "О Национальном банке Украины" и с целью приведения нормативно-правовых актов Национального банка Украины относительно регулирования деятельности банков в соответствие с требованиями Закона Украины "О банках и банковской деятельности" Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила регистрации корреспондентских счетов банков Национальным банком Украины (прилагаются).

2. Признать утратившими силу Правила регистрации прямых корреспондентских счетов Национальным банком Украины, утвержденные постановлением Правления Национального банка Украины от 29.06.99 N 311.

3. Территориальным управлениям Национального банка Украины до 01.10.2001 в случае обнаружения корреспондентских счетов, открытых банками и небанковскими учреждениями Украины в банках-нерезидентах с нарушением требований действующего законодательства Украины (небанковское учреждение, банк сомнительного происхождения и тому подобное), провести работу относительно их срочного закрытия, перевод остатков на корреспондентские счета в других банках по выбору банка (по согласованию с территориальным управлением Национального банка Украины).

4. Руководителям банков, небанковских учреждений до 01.01.2002 выполнить требования Закона Украины "О банках и банковской деятельности" в части установления корреспондентских отношений, в частности провести полную проверку корреспондентов-нерезидентов (банков и небанковских учреждений) относительно их идентификации как банковских учреждений.

5. Руководителям территориальных управлений Национального банка Украины взять вышеупомянутые Правила для руководства в работе, строго соблюдать утвержденные ими требования.

6. Контроль за исполнением этого постановления возложить на заместителя Председателя В.Л.Кротюка, Генеральный департамент банковского надзора (П.В.Андрущенко) и начальников территориальных управлений Национального банка Украины.

7. Постановление вступает в силу через 10 дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Украины.

Утверждены Постановлением Правления Национального банка Украины от 15 августа 2001 года №343