База данных

Дата обновления БД:

27.05.2020

Добавлено/обновлено документов:

26 / 218

Всего документов в БД:

100459

Действует

 

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Таджикистан

от 22 февраля 2006 г. №187

Утверждена Постановлением Правления Национального банка Таджикистана от 10 февраля 2006 года №47

Инструкция №147 о порядке осуществления операций по переводу из Республики Таджикистан и получение переведенных в Республику Таджикистан денежных средств в иностранной валюте физическими лицами без открытия в банках валютных счетов

(В редакции Постановлений Правления НБТ от 08.05.2006 г. №158, 06.09.2007 г. №290)

Настоящая Инструкция на основании статей 6 и 8 Закона Республики Таджикистан "О валютном регулировании и валютном контроле" устанавливает порядок осуществления физическими лицами переводов денежных средств в иностранной валюте из Республики Таджикистан и получения переведенной в Республику Таджикистан на их имя денежных средств в иностранной валюте без открытия ими в банках валютных счетов, а также правила оформления, учета и отчетности банков по этим операциям.

I. Общие положения

1. В целях настоящей Инструкции под понятием "перевод денежных средств в иностранной валюте из Республики Таджикистан физическими лицами-резидентами и нерезидентами" (далее в тексте - "перевод иностранной валюты физическими лицами") подразумевается перевод физическими лицами наличных денежных средств в иностранной валюте через банки, без открытия валютных счетов.

Под понятием "получение переведенных в Республику Таджикистан денежных средств в иностранной валюте на имя и в пользу физических лиц резидентов и нерезидентов" (далее в тексте - "получение физическими лицами переведенной иностранной валюты") подразумевается получение физическими лицами в Республике Таджикистан в банках переведенных средств без открытия валютных счетов.

2. Перевод иностранной валюты физическими лицами и получение физическими лицами переведенной иностранной валюты, без открытия ими в банках валютных счетов осуществляется через банки посредством использования различных систем денежных переводов.

Физические лица могут использовать данный способ перевода и получения средств, исключительно для перевода и получения иностранной валюты, не связанной с осуществлением ими предпринимательской, инвестиционной деятельности или с приобретением недвижимости за рубежом.

Осуществление переводов и получение средств связанных с осуществлением предпринимательской, инвестиционной деятельности или с приобретением недвижимости за рубежом физическими лицами допускается только через свои валютные счета, открытые в уполномоченных банках, небанковских финансовых организациях и их филиалах (далее в тексте-банки).

Физические лица несут ответственность за выполнение данного требования в соответствии с положениями налогового и валютного законодательства.

3. Переводы иностранной валюты и получение переведенной иностранной валюты без открытия валютных счетов осуществляется физическими лицами (их представителями) при предъявлении в банк документа, удостоверяющего их личность, поручения на перевод, заявления на получение и иных документов в случаях установленных настоящей Инструкцией.

4. В поручении на перевод из Республики Таджикистан и в заявлении на получение переведенной в Республику Таджикистан иностранной валюты должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество и документ, удостоверяющий личность отправителя платежа (название, номер, серия, кем и когда выдан) при переводе из Республики Таджикистан;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Инструкция №147 о порядке осуществления операций по переводу из Республики Таджикистан и получение переведенных в Республику Таджикистан денежных средств в иностранной валюте физическими лицами без открытия в банках валютных счетов
Утверждена Постановлением Правления Национального банка Таджикистана от 10 февраля 2006 г. №47

О документе

Номер документа:47
Дата принятия: 10/02/2006
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 187 от 22/02/2006
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Нет данных

Редакции документа

Текущая редакция принята: 06/09/2007