Дата обновления БД:
30.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
124 / 324
Всего документов в БД:
133331
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
от 16 сентября 2023 года №355
О внесении изменения и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года №515 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года №515 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу" следующие изменение и дополнения:
в Положении об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденном вышеназванным Указом:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - Агентство) является государственным органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим финансовый мониторинг и принимающим иные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа.
Агентство самостоятельно в принятии решений в пределах своей компетенции.";
в пункте 15:
дополнить подпунктами 33-1) и 33-2) следующего содержания:
"33-1) определение порядка ведения реестра бенефициарных собственников юридических лиц;
33-2) определение совместным нормативным правовым актом с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан порядка предоставления в электронной форме сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в уполномоченный орган по возврату активов;";
дополнить подпунктом 34-1) следующего содержания:
"34-1) ведение реестра бенефициарных собственников юридических лиц;";
дополнить разделом следующего содержания:
"Перечень организаций, находящихся в ведении Агентства
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Указ Президента Республики Казахстан от 16 сентября 2023 года №355
"О внесении изменения и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года №515 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"
О документе
Номер документа: | 355 |
Дата принятия: | 16.09.2023 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 16.09.2023 |
Органы эмитенты: |
Президент |
Опубликование документа
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов в электронном виде от 19 сентября 2023 года.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 3 настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания - с 16 сентября 2023 года.