УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 9 марта 2023 года №150

О подразделении финансовой разведки и компетентных органах Российской Федерации, участвующих в реализации Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

В целях обеспечения реализации Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения от 15 октября 2021 г. постановляю:

1. Определить, что:

а) подразделением финансовой разведки Российской Федерации, участвующим в реализации Договора государств - участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения от 15 октября 2021 г. (далее - Договор), является Федеральная служба по финансовому мониторингу;

б) компетентными органами Российской Федерации, участвующими в реализации Договора, являются Министерство внутренних дел Российской Федерации, Министерство юстиции Российской Федерации, Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Федеральная таможенная служба, Генеральная прокуратура Российской Федерации и Следственный комитет Российской Федерации;

в) сотрудничество с подразделениями финансовой разведки и компетентными органами иностранных государств - участников Договора осуществляют:

Министерство внутренних дел Российской Федерации - по вопросам оказания правовой помощи (включая вручение документов, розыск и арест имущества), проведения оперативно-разыскных мероприятий, обмена информацией, проведения консультаций;

Министерство юстиции Российской Федерации - по вопросам оказания правовой помощи (включая вручение документов), обмена информацией, проведения консультаций;