Дата обновления БД:
01.05.2024
Добавлено/обновлено документов:
67 / 218
Всего документов в БД:
133331
ПРИКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
от 29 декабря 2022 года №41
О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года №13 "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года №13 "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №26924), следующее изменение:
в Правилах представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, утвержденных указанным приказом:
Форму сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Департаменту оперативного анализа Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу
Ж.Элиманов
|
Согласован Министерством юстиции Республики Казахстан |
|
|
Согласован Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан
|
|
|
Согласован Министерством финансов Республики Казахстан |
|
|
Согласован Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка |
|
|
Согласован Министерством культуры и спорта Республики Казахстан |
|
|
Согласован Национальным Банком Республики Казахстан |
|
|
Согласован Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
|
Утверждена Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 года №41
Приложение 1
к Правилам предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу
Форма сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу ФМ-1
|
№Реквизита |
Наименование |
Содержание |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. Сведения о форме сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу (далее - форма ФМ-1) | ||
|
1.1 |
Номер формы ФМ-1* |
1. Номер: 2. Связь с иной формой ФМ-1 (при наличии): 2.1. Номер связанной формы ФМ-1: 2.2. Дата связанной формы ФМ-1: |
|
1.2 |
Дата формы ФМ-1* |
|
|
1.3 |
Вид документа (нужное выбрать)* |
1. Новое сообщение 2. Корректировка непринятого сообщения (с указанием номера корректируемого сообщения) 3. Запрос замены сообщения (с указанием номера сообщения) |
|
1.4 |
Состояние операции (нужное выбрать) |
1. Совершено (время завершения операции) 2. Не совершено – отказ в проведении 3. Не совершено – для принятия решения |
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 года №41
"О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 февраля 2022 года №13 "Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции"
О документе
| Номер документа: | 41 |
| Дата принятия: | 29.12.2022 |
| Состояние документа: | Действует |
| Начало действия документа: | 16.01.2023 |
| Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов в электронном виде от 5 января 2023 года.
Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан 29 декабря 2022 года №31388.
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 настоящий Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 16 января 2023 года.