База данных

Дата обновления БД:

03.12.2021

Добавлено/обновлено документов:

22 / 88

Всего документов в БД:

111438

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 30 сентября 2021 года №97

О внесении изменений в Положение о порядке открытия и ведения текущих счетов со специальным режимом использования в национальной и иностранных валютах, банковских металлах для целей единовременного (специального) добровольного декларирования

Согласно статьям 7, 15, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", Закону Украины "О банках и банковской деятельности" и с целью усовершенствования порядка открытия, зачисления наличных денежных средств, банковских металлов и закрытия текущих счетов со специальным режимом использования для целей единовременного (специального) добровольного декларирования Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке открытия и ведения текущих счетов со специальным режимом использования в национальной и иностранных валютах, банковских металлах для целей единовременного (специального) добровольного декларирования, утвержденное постановлением Правления Национального банка Украины от 5 августа 2021 года №83, следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить новым абзацем следующего содержания:

"Банк имеет право с целью установления источников происхождения средств обращаться с запросом в государственные органы, к государственным регистраторам, а также органы исполнительной власти, правоохранительные органы, которые предоставляют ответ в соответствии с Порядком предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 2020 года №968.";

2) в приложениях к Положению:

заголовок приложения 1 изложить в следующей редакции:

"Анкета декларанта для целей единовременного (специального) добровольного декларирования";

в приложении 2:

заголовок приложения изложить в следующей редакции:

"Заявление декларанта об отсутствии ограничений относительно единовременного (специального) добровольного декларирования активов";

абзац первый изложить в следующей редакции:

"Подписывая это заявление, я

________________________________________________________________________________

___ __________

________________________________________________________________________________

________________________________________________

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правления Национального банка Украины от 30 сентября 2021 года №97
"О внесении изменений в Положение о порядке открытия и ведения текущих счетов со специальным режимом использования в национальной и иностранных валютах, банковских металлах для целей единовременного (специального) добровольного декларирования"

О документе

Номер документа:97
Дата принятия: 30/09/2021
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:02/10/2021
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 1 октября 2021 года

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - со 2 октября 2021 года.