База данных

Дата обновления БД:

25.09.2021

Добавлено/обновлено документов:

29 / 200

Всего документов в БД:

110078

Действует

Зарегистрирован

Министерством юстиции

Республики Узбекистан

8 июля 2021 года №2925-5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 29 июня 2021 года №344-В-5, 29 июня 2021 года №31

О внесении дополнения и изменения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях

В соответствии с законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбекистан" и "О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" правление Центрального банка Республики Узбекистан и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан постановляют:

1. Внести дополнение и изменение в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях, утвержденные постановлением правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 9 августа 2017 года №№344-В и 26 (рег. №2925 от 4 сентября 2017 года) (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2017 г., №36, ст. 968), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Центрального банка

М.Нурмуратов

Начальник Департамента при Генеральной прокуратуре

Д.Рахимов

 

Приложение

к Постановлению Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 29 июня 2021 года №№344-В-5, 31

Дополнение и изменение, вносимые в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях

1. Абзац первый пункта 22-1 дополнить вторым предложением следующего содержания:

"В таких случаях конечную ответственность по надлежащей проверке клиента несет небанковские кредитные организации.".

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правления Центрального банка Республики Узбекистан, Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан от 29 июня 2021 года №344-В-5, 29 июня 2021 года №31
"О внесении дополнения и изменения в Правила внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в небанковских кредитных организациях"

О документе

Номер документа:344-В-5
Дата принятия: 29/06/2021
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 2925-5 от 08/07/2021
Начало действия документа:08/07/2021
Органы эмитенты: Государственные органы и организации
Банки

Опубликование документа

Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан от 8 июля 2021 года, №10/21/2925-5/0663

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования - с 8 июля 2021 года.