База данных

Дата обновления БД:

28.01.2021

Добавлено/обновлено документов:

29 / 163

Всего документов в БД:

105364

Действует

О вступлении в силу документа смотри пункт 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 3 ноября 2020 года №733

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года №387 "О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан"

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года №387 "О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., №22, ст. 205) следующие изменения и дополнения:

в Положении о Министерстве финансов Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

в пункте 16:

в функциях ведомств:

подпункт 458) изложить в следующей редакции:

"458) передача в правоохранительные и специальные государственные органы Республики Казахстан информации о приостановлении проведения подозрительной операции в соответствии с частью первой пункта 3 и пунктом 5 статьи 13 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и уведомление об этом Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;";

подпункт 466) исключить;

подпункты 468) и 469) изложить в следующей редакции:

"468) составление перечней организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, распространением оружия массового уничтожения, которые размещаются на своем интернет-ресурсе, и направление их соответствующим государственным органам и организациям в электронном виде;

469) составление перечня государств (территорий), которые не выполняют и (или) недостаточно выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который размещается на своем интернет-ресурсе;";

подпункты 471), 472) и 473) изложить в следующей редакции:

"471) ведение государственного электронного реестра уведомлений субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7) (за исключением адвокатов), 13), 15) и 16) пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";

472) осуществление приема уведомлений от субъектов финансового мониторинга, предусмотренных подпунктами 7) (за исключением адвокатов), 13), 15) и 16) пункта 1 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";

473) координация работы по проведению оценки рисков в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и реализации мер, направленных на снижение рисков легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма;";

подпункты 476), 477), 478), 479) и 480) изложить в следующей редакции:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 ноября 2020 года №733
"О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года №387 "О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан"

О документе

Номер документа:733
Дата принятия: 03/11/2020
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:15/11/2020
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

Информационная система "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов в электронном виде" от 5 ноября 2020 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящее Постановление вводится в действие с 15 ноября 2020 года.