Дата обновления БД:
19.04.2024
Добавлено/обновлено документов:
72 / 276
Всего документов в БД:
133027
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
от 3 ноября 2020 года №161
Об изменении постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 4 октября 2016 года №183
На основании абзаца второго части второй статьи 16 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. №165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" Министерство юстиции Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Инструкцию о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого организациями, оказывающими риэлтерские услуги, организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги, адвокатами и адвокатскими бюро, утвержденную постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 4 октября 2016 г. №183, следующие изменения:
абзац пятый пункта 3 исключить;
пункт 5 дополнить частями следующего содержания:
"Правилами внутреннего контроля предусматривается порядок завершения идентификации участников финансовой операции после заключения договора на осуществление финансовых операций в письменной форме.
В случае использования лицами, осуществляющими финансовые операции, систем идентификации правила внутреннего контроля должны содержать сведения о таких системах идентификации (включая сведения о порядке их использования).";
в пункте 7:
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 3 ноября 2020 года №161
"Об изменении постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 4 октября 2016 года №183"
О документе
Номер документа: | 161 |
Дата принятия: | 03/11/2020 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 20/11/2020 |
Органы эмитенты: |
Государственные органы и организации |
Опубликование документа
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь от 20 ноября 2020 года, 8/36064
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 2 настоящее Постановление вступает в силу с 20 ноября 2020 года.