База данных

Дата обновления БД:

28.11.2020

Добавлено/обновлено документов:

30 / 252

Всего документов в БД:

104339

Действует

О вступлении в силу отдельных частей документа смотри Справку

Зарегистрирован

Министерством юстиции

Российской Федерации

6 ноября 2020 года №60782

ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

от 9 сентября 2020 года №214

О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. №110

В соответствии с пунктом 8 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. №209 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, №12, ст. 1304; 2018, №38, ст. 5858), и в целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с законодательством Российской Федерации приказываю:

1. Внести изменения в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. №110 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2015 г., регистрационный №37436), с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15 июня 2018 г. №181 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 августа 2018 г., регистрационный №51797), согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке, за исключением подпункта "д" пункта 17 изменений, вносимых в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. №110, в части строк с наименованием кода 250 и кода 260, вступающего в силу с 1 января 2021 года.

И.о. директора

Ю.Ф.Короткий

Утверждены Приказом Федеральной службы Российской Федерации по финансовому мониторингу от 9 сентября 2020 года №214

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Приказ Федеральной службы Российской Федерации по финансовому мониторингу от 9 сентября 2020 года №214
"О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. №110"

О документе

Номер документа:214
Дата принятия: 09/09/2020
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 60782 от 06/11/2020
Начало действия документа:20/11/2020
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 9 ноября 2020 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 настоящий Приказ вступает в силу в установленном порядке - с 20 ноября 2020 года, за исключением:

подпункта "д" пункта 17 изменений, вносимых в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. №110, в части строк с наименованием кода 250 и кода 260, вступающего в силу с 1 января 2021 года.