Дата обновления БД:
28.03.2024
Добавлено/обновлено документов:
132 / 332
Всего документов в БД:
132538
Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ
от 7 июля 2020 года №96
Об утверждении Перечня небанковских финансовых учреждений, которые обязаны исполнять обязанности финансовых агентов
Согласно статьям 15, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", с целью обеспечения реализации требований статьи 14 Налогового кодекса Украины, Закона Украины от 12 сентября 2019 года №79-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" Правление Национального банка Украины постановляет:
1. Утвердить Перечень небанковских финансовых учреждений, которые обязаны исполнять обязанности финансовых агентов в соответствии с международными договорами об обмене информацией, который прилагается.
2. Департаменту финансового мониторинга (Игорь Береза) после официального опубликования довести до сведения банков и небанковских финансовых учреждений Украины информацию о принятии настоящего постановления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Национального банка Украины Екатерину Рожкову.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председателя
Е.Рожкова
Утвержден Постановлением Правления Национального банка Украины от 7 июля 2020 года №96
Перечень небанковских финансовых учреждений, которые обязаны исполнять обязанности финансовых агентов в соответствии с международными договорами об обмене информацией
1. Кредитные союзы [за исключением кредитных союзов, которые отвечают критериям, установленным в Приложении II к Соглашению между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA), ратифицированному Законом Украины "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA)" (далее - Соглашение FATCA)].
2. Страховщики, которые осуществляют страхование жизни (за исключением страховых компаний по страхованию жизни, которые отвечают критериям, установленным в Приложении II к Соглашению FATCA).
Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.
Постановление Правления Национального банка Украины от 7 июля 2020 года №96
"Об утверждении Перечня небанковских финансовых учреждений, которые обязаны исполнять обязанности финансовых агентов"
О документе
Номер документа: | 96 |
Дата принятия: | 07/07/2020 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 11/07/2020 |
Органы эмитенты: |
Банки |
Опубликование документа
Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 10 июля 2020 года
Примечание к документу
В соответствии с пунктом 4 Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 11 июля 2020 года.