База данных

Дата обновления БД:

08.08.2020

Добавлено/обновлено документов:

27 / 149

Всего документов в БД:

102214

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 7 июля 2020 года №96

Об утверждении Перечня небанковских финансовых учреждений, которые обязаны исполнять обязанности финансовых агентов

Согласно статьям 15, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", с целью обеспечения реализации требований статьи 14 Налогового кодекса Украины, Закона Украины от 12 сентября 2019 года №79-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" Правление Национального банка Украины постановляет:

1. Утвердить Перечень небанковских финансовых учреждений, которые обязаны исполнять обязанности финансовых агентов в соответствии с международными договорами об обмене информацией, который прилагается.

2. Департаменту финансового мониторинга (Игорь Береза) после официального опубликования довести до сведения банков и небанковских финансовых учреждений Украины информацию о принятии настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Национального банка Украины Екатерину Рожкову.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя

Е.Рожкова

Утвержден Постановлением Правления Национального банка Украины от 7 июля 2020 года №96

Перечень небанковских финансовых учреждений, которые обязаны исполнять обязанности финансовых агентов в соответствии с международными договорами об обмене информацией

1. Кредитные союзы [за исключением кредитных союзов, которые отвечают критериям, установленным в Приложении II к Соглашению между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA), ратифицированному Законом Украины "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетам" (FATCA)" (далее - Соглашение FATCA)].

2. Страховщики, которые осуществляют страхование жизни (за исключением страховых компаний по страхованию жизни, которые отвечают критериям, установленным в Приложении II к Соглашению FATCA).

 

Постановление Правления Национального банка Украины от 7 июля 2020 года №96
"Об утверждении Перечня небанковских финансовых учреждений, которые обязаны исполнять обязанности финансовых агентов"

О документе

Номер документа:96
Дата принятия: 07/07/2020
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:11/07/2020
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 10 июля 2020 года

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования - с 11 июля 2020 года.