База данных

Дата обновления БД:

14.08.2020

Добавлено/обновлено документов:

26 / 165

Всего документов в БД:

102305

Действует

О вступлении в силу документа смотри статью 2

Зарегистрирован

Министерством юстиции

Республики Таджикистан 

9 июля 2020 года №39

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

от 4 июля 2020 года №1713

О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан "О ломбардах"

Принят Постановлением МН МОРТ от 10 июня 2020 года №97

Одобрен Постановлением ММ МОРТ от 26 июня 2020 года №46

Статья 1. Внести в Закон Республики Таджикистан "О ломбардах" от 22 июля 2013 года (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2013 г., №7, ст. 520; 2014 г., №11, ст. 662) следующие изменения и дополнения:

1. Статью 1 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"- предмет залога в ломбардах - движимое имущество, не изъятое из оборота, а также движимое имущество, оборот которого законодательством Республики Таджикистан не ограничен;".

2. В статье 4:

- часть 2 дополнить вторым предложением следующего содержания:

"Уставный капитал ломбарда должен составлять не менее трёх тысяч показателей для расчётов и формироваться в виде денег.".

- часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Ломбард может заниматься следующими видами деятельности:

- выдача краткосрочного кредита взамен залога движимого имущества граждан;

- принятие в залог, хранение, купля и продажа движимого имущества, включая приобретение и продажу имущества, в составе которого содержатся драгоценные металлы, драгоценные камни и предметы антиквариата;

- оказание услуг по хранению документов и ценных материалов клиентов; продажа заложенного имущества в соответствии с законодательством Республики Таджикистан;

- оценка предлагаемого имущества в соответствии с требованиями нормативных правовых актов или условий договора;

- идентификация видов, типов и особенностей предложенного в ломбард имущества;

- другая деятельность, определенная законодательством Республики Таджикистан.";

- дополнить частями 12, 13, 14 и 15 следующего содержания:

"12. В ходе своей деятельности ломбард должен соблюдать требования Закона Республики Таджикистан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

13. Ломбард должен незамедлительно и без предварительного предупреждения запретить всякого рода операции с денежными средствами и другим имуществом физических лиц, внесенных в список лиц, связанных с терроризмом и распространением оружия массового поражения, в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

14. Ломбард принимает необходимые меры по выявлению, документированию, оценке, контролю и снижению рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового поражения, и постоянно информирует соответствующие регулирующие и надзорные органы, уполномоченные органы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения о выявленных рисках и должен хранить данную информацию на протяжении не менее пяти лет.

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Закон Республики Таджикистан от 4 июля 2020 года №1713
"О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан "О ломбардах"

О документе

Номер документа:1713
Дата принятия: 04/07/2020
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 39 от 09/07/2020
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Нет сведений

Примечание к документу

В соответствии со статьей 2 настоящий Закон вводится в действие после его официального опубликования.