База данных

Дата обновления БД:

16.01.2021

Добавлено/обновлено документов:

20 / 257

Всего документов в БД:

105122

Действует

О вступлении в силу отдельных частей документа смотри Справку

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 13 мая 2020 года №14-З

Об изменении Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения"

Принят Палатой представителей 9 апреля 2020 года

Одобрен Советом Республики 22 апреля 2020 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. №165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" следующие изменения:

1. В статье 1:

в части первой:

в абзаце третьем слова "денежных (банковских, почтовых)" заменить словами "банковских, денежных, а также почтовых денежных";

после абзаца третьего дополнить часть абзацем следующего содержания:

"верификация - совокупность мероприятий по проверке и (или) дополнению данных о клиентах, их представителях, иных участниках финансовой операции, полученных в ходе идентификации;";

из абзаца шестого слова "чеки (банковские чеки)," исключить;

после абзаца восьмого дополнить часть абзацем следующего содержания:

"идентификация - комплекс мероприятий по установлению данных о клиентах, их представителях, иных участниках финансовой операции, определенных в соответствии с настоящим Законом, а также по подтверждению достоверности этих данных;";

абзац девятый изложить в следующей редакции:

"клиент - участник финансовой операции, обслуживаемый лицом, осуществляющим финансовые операции, в том числе на основании договора на осуществление финансовых операций в письменной форме, включая договор, заключенный в электронном виде без использования электронной цифровой подписи в случаях, предусмотренных законодательными актами (далее - договор на осуществление финансовых операций в письменной форме);";

после абзаца одиннадцатого дополнить часть абзацами следующего содержания:

"обновление (актуализация) - установление и фиксирование данных о клиентах, их представителях, иных участниках финансовой операции, отличных от ранее полученных (подтверждение имеющихся данных);

организация, не являющаяся юридическим лицом, - структура, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) или с применением иностранного права без образования юридического лица (траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций), которая вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение прибыли (дохода) в интересах своих участников либо иных выгодоприобретателей;";

после абзаца двенадцатого дополнить часть абзацем следующего содержания:

"система идентификации - совокупность банков данных, информационных технологий и программно-технических средств, созданных и (или) используемых в соответствии с законодательством Республики Беларусь либо созданных и (или) используемых нерезидентами, не противоречащих рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - рекомендации ФАТФ) и предназначенных для сбора, обработки, хранения и представления данных о клиентах, их представителях в целях их идентификации, в том числе дистанционно;";

абзац пятнадцатый после слова "организация," дополнить словами "в том числе организация, не являющаяся юридическим лицом,";

в части второй:

в абзаце втором:

слова "банк Республики Беларусь" заменить словом "банк";

слова "(далее, если не установлено иное, - банки)" исключить;

из абзаца шестого слово "ломбарды," исключить;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Закон Республики Беларусь от 13 мая 2020 года №14-З
"Об изменении Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения"

О документе

Номер документа:14-З
Дата принятия: 13/05/2020
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:20/11/2020
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь от 19 мая 2020 года, 2/2733

Примечание к документу

В соответствии со статьей 3 настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:

- статья 1 - через шесть месяцев после официального опубликования настоящего Закона - с 20 ноября 2020 года;

- иные Положения - после официального опубликования настоящего Закона - с 20 мая 2020 года.