ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

от 13 мая 2020 года №14-З

Об изменении Закона Республики Беларусь "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения"

Принят Палатой представителей 9 апреля 2020 года

Одобрен Советом Республики 22 апреля 2020 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. №165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" следующие изменения:

1. В статье 1:

в части первой:

в абзаце третьем слова "денежных (банковских, почтовых)" заменить словами "банковских, денежных, а также почтовых денежных";

после абзаца третьего дополнить часть абзацем следующего содержания:

"верификация - совокупность мероприятий по проверке и (или) дополнению данных о клиентах, их представителях, иных участниках финансовой операции, полученных в ходе идентификации;";

из абзаца шестого слова "чеки (банковские чеки)," исключить;

после абзаца восьмого дополнить часть абзацем следующего содержания:

"идентификация - комплекс мероприятий по установлению данных о клиентах, их представителях, иных участниках финансовой операции, определенных в соответствии с настоящим Законом, а также по подтверждению достоверности этих данных;";

абзац девятый изложить в следующей редакции:

"клиент - участник финансовой операции, обслуживаемый лицом, осуществляющим финансовые операции, в том числе на основании договора на осуществление финансовых операций в письменной форме, включая договор, заключенный в электронном виде без использования электронной цифровой подписи в случаях, предусмотренных законодательными актами (далее - договор на осуществление финансовых операций в письменной форме);";

после абзаца одиннадцатого дополнить часть абзацами следующего содержания: