ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 21 февраля 2020 года №29н

Об утверждении порядка проведения категорирования лиц, совершающих таможенные операции, периодичности и формы его проведения, перечня критериев, характеризующих деятельность лиц, совершающих таможенные операции, условий отнесения лиц, совершающих таможенные операции, к категории низкого, среднего или высокого уровня риска, условий дифференцированного применения к ним мер по минимизации рисков, а также порядка проведения контроля за соблюдением критериев лицами, совершающими таможенные операции, отнесенными к категории низкого уровня риска

(В редакции Приказов Министерства финансов Российской Федерации от 20.05.2022 г. №80н, 16.12.2022 г. №189н, 07.03.2025 г. №28н)

В соответствии со статьей 316 Федерального закона от 3 августа 2018 №289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №32, ст. 5082; 2009 №52, ст. 7805) и пунктом 1 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. №329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №31, ст. 3258; 2018, №30, ст. 4748), приказываю:

1. Утвердить:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Порядок проведения категорирования лиц, совершающих таможенные операции, периодичность и формы его проведения, условия дифференцированного применения к лицам, совершающим таможенные операции, мер по минимизации рисков, а также условия отнесения лиц, совершающих таможенные операции, к категории низкого, среднего или высокого уровня риска I. Общие положения II. Проведение категорирования лиц и периодичность его проведения III. Условия отнесения лиц к категории низкого, среднего или высокого уровня риска и дифференцированного применения к ним мер по минимизации рисков Порядок проведения контроля за соблюдением критериев лицами, совершающими таможенные операции, отнесенными к категории низкого уровня риска Перечень критериев, характеризующих деятельность лиц, совершающих таможенные операции

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21 февраля 2020 года №29н
"Об утверждении порядка проведения категорирования лиц, совершающих таможенные операции, периодичности и формы его проведения, перечня критериев, характеризующих деятельность лиц, совершающих таможенные операции, условий отнесения лиц, совершающих таможенные операции, к категории низкого, среднего или высокого уровня риска, условий дифференцированного применения к ним мер по минимизации рисков, а также порядка проведения контроля за соблюдением критериев лицами, совершающими таможенные операции, отнесенными к категории низкого уровня риска"

О документе

Номер документа:	29н
Дата принятия:	21.02.2020
Состояние документа:	Действует
Начало действия документа:	20.06.2020
Органы эмитенты:	Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20 мая 2020 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования - с 20 июня 2020 года.