База данных

Дата обновления БД:

02.06.2020

Добавлено/обновлено документов:

43 / 297

Всего документов в БД:

100583

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

Зарегистрировано

Министерством юстиции Украины

16 апреля 2020 года

№351/34634

РЕШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ ФОНДА ГАРАНТИРОВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ УКРАИНЫ

от 31 марта 2020 года №696

О внесении изменений в Правила формирования и ведения баз данных о вкладчиках

Согласно пункту 10 части первой и пункту 3 части третьей статьи 12 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц РЕШИЛА:

1. Внести в Правила формирования и ведения баз данных о вкладчиках, утвержденные решением исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 9 июля 2012 года №3, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 23 августа 2012 года за №1430/21742 (в редакции решения исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц 25 сентября 2014 года №99) (далее - Правила) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 12 раздела II дополнить новым абзацем такого содержания:

"размещенные на счетах, операции по которым приостановлены в соответствии с Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения";";

2) в приложениях к Правилам:

сноску "*" к приложению 5 дополнить новым абзацем такого содержания:

"66 - для вкладов, размещенных на счетах, операции по которым приостановлены в соответствии с Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".";

графу 3 позиции 24 приложения 6 дополнить новым абзацем такого содержания:

"66 - для вкладов, размещенных на счетах, операции по которым приостановлены в соответствии с Законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

2. Отделу методологии, стратегического планирования и евроинтеграции вместе с юридическим департаментом обеспечить представление данного решения в Министерство юстиции Украины для государственной регистрации.

3. Управлению по связям с общественностью и международными организациями обеспечить размещение настоящего решения на официальном сайте Фонда гарантирования вкладов физических лиц в сети Интернет после его государственной регистрации.

4. Это решение вступает в силу с 28 апреля 2020 года, но не ранее дня его официального опубликования.

5. Участникам Фонда гарантирования вкладов физических лиц привести свою деятельность в соответствие с требованиями Изменений в течение одного месяца со дня вступления в силу этого решения.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя директора-распорядителя Н.Е.Рудуху.

Директор-распорядитель

С.Рекрут

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц Украины от 31 марта 2020 года №696
"О внесении изменений в Правила формирования и ведения баз данных о вкладчиках"

О документе

Номер документа:696
Дата принятия: 31/03/2020
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 351/34634 от 16/04/2020
Начало действия документа:05/05/2020
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Официальный вестник Украины от 5 мая 2020 года №34, стр. 251, статья 1156, код акта 98896/2020

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 4 настоящее Решение вступает в силу с 28 апреля 2020 года, но не ранее дня его официального опубликования - с 5 мая 2020 года.