База данных

Дата обновления БД:

17.02.2020

Добавлено/обновлено документов:

21 / 108

Всего документов в БД:

98030

Действует

О вступлении в силу документа смотри пункт 9

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Российской Федерации

3 февраля 2020 года №57403

УКАЗАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 23 декабря 2019 года №5365-У

О порядке осуществления контроля оператором по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов

На основании части 13 статьи 14.2 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №27, ст. 3872; 2019, №27, ст. 3538) (далее - Федеральный закон №161-ФЗ) настоящее Указание устанавливает порядок осуществления контроля оператором по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов.

1. Оператор по переводу денежных средств осуществляет контроль за соблюдением банковскими платежными агентами условий их привлечения, установленных статьями 14 и 14.1 Федерального закона №161-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №27, ст. 3872; 2019, №27, ст. 3538), требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - законодательство о ПОД/ФТ), условий заключенных банковскими платежными агентами, осуществляющими операции платежного агрегатора, с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, иными лицами, указанными в части 13 статьи 14.1 Федерального закона №161-ФЗ, договоров о приеме электронных средств платежа и (или) об участии в переводе денежных средств (далее - контроль).

2. При осуществлении контроля оператор по переводу денежных средств обязан обеспечить:

документальное фиксирование на бумажном носителе и (или) в электронном виде результатов контроля, в том числе информации о выявленных фактах несоблюдения банковскими платежными агентами условий их привлечения, установленных статьями 14 и 14.1 Федерального закона №161-ФЗ, требований законодательства о ПОД/ФТ, условий договоров о приеме электронных средств платежа и (или) об участии в переводе денежных средств (далее - нарушения);

доведение до банковских платежных агентов информации о допущенных ими нарушениях не позднее 30 календарных дней со дня их обнаружения с указанием срока, в течение которого данные нарушения должны быть устранены;

мониторинг устранения банковскими платежными агентами допущенных ими нарушений.

3. В целях осуществления контроля в части соблюдения банковскими платежными агентами требований пункта 3 части 3 статьи 14 Федерального закона №161-ФЗ оператор по переводу денежных средств обязан обеспечить:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Указание Центрального банка Российской Федерации от 23 декабря 2019 года №5365-У
"О порядке осуществления контроля оператором по переводу денежных средств за деятельностью банковских платежных агентов"

О документе

Номер документа:5365-У
Дата принятия: 23/12/2019
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 57403 от 03/02/2020
Начало действия документа:18/02/2020
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/, 7 февраля 2020 года.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 9 настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования - с 18 февраля 2020 года.