База данных

Дата обновления БД:

17.06.2019

Добавлено/обновлено документов:

55 / 263

Всего документов в БД:

92343

Действует

Неофициальный перевод. (с) СоюзПравоИнформ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ

от 1 февраля 2019 года №27

О внесении изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны

Согласно статьям 7, 15, 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", статье 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования", с целью совершенствования порядка хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны Правление Национального банка Украины ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Абзацы первый и второй пункта 3.3 главы 3 Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны, утвержденных постановлением Правления Национального банка Украины от 14 июля 2006 года №267, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 03 августа 2006 года за №935/12809 (с изменениями), заменить восемью новыми абзацами такого содержания:

"3.3. Требование соответствующего государственного органа на получение информации, которая содержит банковскую тайну, должно соответствовать нормам части второй статьи 62 Закона о банках и должно содержать:

для физических лиц-резидентов - фамилию, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов Украины или номер (и при наличии - серию) паспорта гражданина Украины, в котором проставлена отметка об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов или номер паспорта гражданина Украины в форме карточки с записью об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов Украины в электронном бесконтактном носителе;

для физических лиц-нерезидентов - фамилию, имя и (при наличии) отчество, номер (и при наличии - серию) паспорта;

для юридических лиц - наименование и идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Банки предоставляют информацию, которая содержит банковскую тайну, также в случае, если к надлежащим образом оформленному требованию соответствующего государственного органа прилагается перечень:

наименований и идентификационных кодов в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований конкретных юридических лиц;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Правления Национального банка Украины от 1 февраля 2019 года №27
"О внесении изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны"

О документе

Номер документа:27
Дата принятия: 01/02/2019
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:04/02/2019
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальное Интернет-представительство Национального банка Украины от 1 февраля 2019 года

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 2 Постановление вступает в силу с 4 февраля 2019 года.