База данных

Дата обновления БД:

20.08.2019

Добавлено/обновлено документов:

57 / 216

Всего документов в БД:

93831

Действует

Зарегистрирован

Министерством юстиции

Республики Таджикистан

7 января 2019 года №33

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

от 2 января 2019 года №1586

О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

Принят Постановлением МН МОРТ от 17 октября 2018 года №1189

Одобрен Постановлением ММ МОРТ от 25 декабря 2018 года №615

Статья 1. Внести в Закон Республики Таджикистан "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 19 мая 2009 года (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2009 г., №5, ст.316; 2010 г., №12, ч.1, ст.828; 2012 г., №12, ч.1, ст.1006; 2015 г., №11, ст.972, 2016, №5, ст.370) следующие изменения и дополнения:

1. В статье 2:

- в абзаце седьмом знак точки заменить знаком точки с запятой ";";

- дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

"- бенефициарный собственник (выгодоприобретатель) - одно или несколько физических лиц, которое (ые) прямо или косвенно обладает собственностью (обладает более 25 процентами преобладающего участия в капитале клиента или от общего числа акций клиента с правом голоса) или реально контролирует клиента и/или лицо, в чьих интересах совершается сделка/операция, также лица, контролирующие юридическое лицо.".

2. В статье 8:

- пункт 7) части 1 после слов "физического лица)" дополнить словами ", а также сведения о бенефициарных собственников юридического лица";

- пункт 6) части 3 после слов "его контактные данные)" дополнить словами ", а также сведения о бенефициарных собственников юридического лица";

- дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Орган, осуществляющий государственную регистрацию, обязан хранить информацию в Едином государственном реестре о бенефициарных собственниках юридического лица не менее пяти лет с момента ликвидации юридического лица.".

3. В статье 11:

- подпункт д) пункта 1) части 1 после слов "контактные данные)" дополнить словами ", а также сведения, выявляющие бенефициарных собственников юридического лица";

- в пункте 3) части 2 знак точку заменить знаком точки с запятой ";";

- часть 2 дополнить пунктом 4) следующего содержания:

"4) копия документа, удостоверяющего личность каждого бенефициарного собственника (физического лица).";

- дополнить частью 12 следующего содержания:

"12. Юридическое лицо обязано представлять всю доступную информацию о бенефициарных собственниках юридического лица в орган, осуществляющий государственную регистрацию, а также оказывать дальнейшее содействие касательно доступа к информации о бенефициарных собственниках юридического лица.".

Статья 2. Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования.

Президент Республики Таджикистан

Эмомали Рахмон

 

Закон Республики Таджикистан от 2 января 2019 года №1586
"О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

О документе

Номер документа:1586
Дата принятия: 02/01/2019
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 33 от 07/01/2019
Органы эмитенты: Парламент

Опубликование документа

Нет сведений

Примечание к документу

В соответствии со статьей 2 настоящий Закон вводится в действие после его официального опубликования.