Информация
База данных

Дата обновления БД:

17.04.2024

Добавлено/обновлено документов:

74 / 240

Всего документов в БД:

132971

© 2003—2024
СоюзПравоИнформ
Действует

ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

от 15 февраля 2018 года №193

Об утверждении Правил осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

(В редакции Приказа Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 26.05.2022 г. №530)

В соответствии с подпунктом 14) пункта 1 статьи 13 Кодекса Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" ПРИКАЗЫВАЮ:

(Преамбула документа изложена в новой редакции в соответствии с Приказом Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 26.05.2022 г. №530)
(см. предыдущую редакцию)

1. Утвердить Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (Тенгебаев А.М.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Вход Регистрация Оплатить доступ
ПРИКАЗ МИНИСТРА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Правила осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Глава 1. Общее положение Глава 2. Порядок осуществления задержания Параграф 1. Хранение изъятых наличных денежных средств и (или) денежных инструментов и сроки задержания Параграф 2. Передача наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в правоохранительные органы и (или) уполномоченный орган по финансовому мониторингу, предоставивший соответствующую информацию или возврат их лицу, перемещавшего наличные денежные средства и (или) денежные инструменты Приложение 1 Приложение 2

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года №193
"Об утверждении Правил осуществления задержания (приостановления) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза, при получении информации, предоставляемой правоохранительными органами и (или) уполномоченным органом о возможной причастности к отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"

О документе

Номер документа:193
Дата принятия: 15.02.2018
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:26.03.2018
Органы эмитенты: Государственные органы и организации

Опубликование документа

Информационная система "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов в электронном виде" от 15 марта 2018 года.

Зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан от 3 марта 2018 года №16481.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящий Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 26 марта 2018 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 26.05.2022  документом  Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан О внесении изменений в некоторые приказы Министра финансов Республики Казахстан № 530 от 26.05.2022
Вступила в силу с: 14.06.2022

Первоначальная редакция от 15.02.2018