База данных

Дата обновления БД:

12.12.2018

Добавлено/обновлено документов:

33 / 268

Всего документов в БД:

88116

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 8 ноября 2018 года №1332

О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 года №82

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. №82 "Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №8, ст. 659; 2014, №28, ст. 4069).

Председатель Правительства Российской Федерации

Д.Медведев

Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2018 года №1332

Изменения, которые вносятся в Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 года №82

1. В наименовании и тексте:

а) слова "нотариусами и лицами" заменить словами "нотариусами, лицами";

б) дополнить словами ", а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг".

2. В Положении о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, утвержденном указанным постановлением:

а) в наименовании:

слова "нотариусами и лицами" заменить словами "нотариусами, лицами";

дополнить словами ", а также аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг";

б) в пункте 1 слова "указанных в пункте 2" заменить словами "указанных в пунктах 2 и 2(1)";

в) дополнить пунктом 2(1) следующего содержания:

"2(1). Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомляют об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу.";

г) в пункте 3:

в абзаце первом:

в первом предложении слова "пункте 2" заменить словами "пунктах 2 и 2(1)";

второе предложение изложить в следующей редакции:

"Информация представляется в электронной форме адвокатом, нотариусом, лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторской организацией или индивидуальным аудитором (далее - электронное сообщение) через личный кабинет, определенный в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", либо на оптическом или цифровом носителе информации.";

в абзаце втором слова "Такая информация может также представляться в электронной форме" заменить словами "Электронное сообщение может также представляться";

в абзаце третьем слова "Направляемая в электронной форме информация" заменить словами "Направляемое электронное сообщение";

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2018 года №1332
"О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 года №82"

О документе

Номер документа:1332
Дата принятия: 08/11/2018
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:20/11/2018
Органы эмитенты: Правительство

Опубликование документа

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12 ноября 2018 года.