База данных

Дата обновления БД:

24.07.2021

Добавлено/обновлено документов:

19 / 152

Всего документов в БД:

108882

Действует

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

от 20 сентября 2018 года №ПП-3947

Об образовании Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

(В редакции Указов Президента Республики Узбекистан от 08.11.2019 г. №УП-5870, 18.03.2020 г. №УП-5968, 28.06.2021 г. №УП-6252)

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2018 года №УП-5446 "О мерах по коренному повышению эффективности использования бюджетных средств и совершенствованию механизмов борьбы с экономическими преступлениями", а также в целях дальнейшего укрепления и совершенствования финансовой системы республики, поддержания соответствия национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения общепринятым международным нормам и стандартам:

1. Принять к сведению, что:

согласно графику проведения второго раунда взаимных оценок государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма на 2019-2020 годы запланировано проведение взаимной оценки национальной системы Республики Узбекистан по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

для успешного прохождения второго раунда взаимных оценок и во исполнение рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее — ФАТФ) проводится национальная оценка рисков с участием министерств и ведомств, задействованных в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

2. Принять предложение Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан об образовании Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — Комиссия) в составе согласно приложению №1.

3. Установить, что рабочим органом Комиссии является Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан (далее — Департамент).

4. Основными задачами Комиссии определить:

организацию эффективной работы по проведению оценки рисков легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансирования терроризма, а также выработку на ее основе предложений и принятие мер по дальнейшему развитию и укреплению национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

выработку предложений по совершенствованию государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма;

обеспечение имплементации требований Рекомендаций ФАТФ и международно-правовых документов в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в законодательство Республики Узбекистан;

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

Постановление Президента Республики Узбекистан от 20 сентября 2018 года №ПП-3947
"Об образовании Межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

О документе

Номер документа:ПП-3947
Дата принятия: 20/09/2018
Состояние документа:Действует
Начало действия документа:21/09/2018
Органы эмитенты: Президент

Опубликование документа

Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан от 21 сентября 2018 года №07/18/3947/1947

Редакции документа

Текущая редакция принята: 28/06/2021  документом  Указ Президента Республики Узбекистан Об утверждении Стратегии развития национальной системы Республики Узбекистан по противодействию... № УП-6252 от 28/06/2021
Вступила в силу с: 29/06/2021


Редакция от 18/03/2020, принята документом Указ Президента Республики Узбекистан О внесении изменений, а также признании утратившими силу некоторых актов Президента Республики Узбекистан № УП-5968 от 18/03/2020
Вступила в силу с: 19/03/2020


Редакция от 08/11/2019, принята документом Указ Президента Республики Узбекистан О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых... № УП-5870 от 08/11/2019
Вступила в силу с: 09/11/2019


Первоначальная редакция от 20/09/2018