База данных

Дата обновления БД:

28.03.2020

Добавлено/обновлено документов:

41 / 229

Всего документов в БД:

98955

Утратил силу

Документ утратил силу в соответствии с пунктом 1 Постановления Правления Центрального Банка Азербайджанской Республики от 25 декабря 2018 года №25/2

Неофициальный перевод

Зарегистрирован

Министерство юстиции

Азербайджанской Республики

17 января 2002 года №02/39

Утверждены Решением Правления Национального банка Азербайджанской Республики от 29 декабря 2001 года №26

Правила совершения операций с лицами, имеющими причастность к банкам

(В редакции Протоколов от 24.11.2003 г. №18, 28.06.2004 г. №11, 23.12.2005 г. №38)

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила подготовлены в соответствии с законами Азербайджанской Республики "О Национальном банке Азербайджанской Республики" и "О банках и банковской деятельности в Азербайджанской Республике" и преследуют целью снижение кредитных рисков, возникающих у лиц, имеющих причастность к банкам, от их задолженностей перед банком при совершении всеми коммерческими (акционерно-коммерческими) банками республики и филиалами иностранных банков (далее - "банки") операций с такими лицами.

1.2. Целью урегулирования таких долгов является создание получателям банковских услуг возможности пользоваться этими услугами наравне с лицами, имеющими причастность к банку, т.е. независимо от того, занимают ли они должность в банке либо имеют ли право контролировать его деятельность или влиять на нее, и повышение у населения веры в банковскую систему.

Понятия, используемые в настоящих Правилах:

1.3. Лица, имеющие причастность к банку:

а) руководители (любой администратор банка);

б) все сотрудники банка;

в) любое физическое или юридическое лицо, являющееся крупным учредителем банка;

ч) любое физическое лицо, состоящее с руководителями в отношениях родства первой степени либо связанное с ними деловыми интересами;

д) любое юридическое лицо, являющееся крупным учредителем банка.

1.4. Лицо признается действующим от имени лица, имеющего причастность к банку, в том случае, если действует по указанию последнего на основании возникших между ними отношений либо если сделка с ним приносит лицу, имеющему причастность к банку, выгоду. К примеру, лицо считается действующим от имени последнего в следующих конкретных обстоятельствах:

* наличие права действовать от имени лица, имеющего причастность к банку, на основании заключенного между ними договора;

* прямой или косвенный перевод такому лицу выручки от сделки с банком;

* наличие возможности сильного влияния на юридическое лицо, имеющее причастность к банку;

* юридическое представительство такого лица.

1.5. К руководителям относятся члены Наблюдательного совета, финансово-ревизионной комиссии, Правления, руководители департаментов, отделов и филиалов, все другие руководящие работники банка независимо от полномочий и должностей.

1.6. К родственникам первой степени относятся родители, дед, бабка, супруг, дети (в том числе усыновленные), братья и сестры.

1.7. Лица, имеющие причастность к банку, и действующие от их имени считаются имеющими сильное влияние на юридическое лицо в следующих случаях:

* если являются крупными учредителями (акционерами, пайщиками) юридического лица;

* если вместе с учредителями (акционерами, пайщиками), членами Наблюдательного совета, финансово-ревизионной комиссии, Правления и другими руководителями юридического лица могут руководить или управлять его делами на основании официального договора или иным способом;

бесплатный документ

Полный текст доступен после авторизации.

Правила совершения операций с лицами, имеющими причастность к банкам
утверждены Решением Правления Национального банка Азербайджанской Республики от 29 декабря 2001 года Протокол №26

О документе

Номер документа:26
Дата принятия: 29/12/2001
Состояние документа:Утратил силу
Регистрация в МинЮсте: № 02/39 от 17/01/2002
Начало действия документа:01/02/2002
Органы эмитенты: Банки
Утратил силу с:25/12/2018

Документ утратил силу в соответствии с пунктом 1 Постановления Правления Центрального Банка Азербайджанской Республики от 25 декабря 2018 года №25/2

Опубликование документа

Нет данных

Редакции документа

Текущая редакция принята: 23/12/2005