Неофициальный перевод

Утверждены Решением Правления Национального банка Азербайджанской Республики от 29 декабря 2001 года №26

Правила совершения операций с лицами, имеющими причастность к банкам

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила подготовлены в соответствии с законами Азербайджанской Республики "О Национальном банке Азербайджанской Республики" и "О банках и банковской деятельности в Азербайджанской Республике" и преследуют целью снижение кредитных рисков, возникающих у лиц, имеющих причастность к банкам, от их задолженностей перед банком при совершении всеми коммерческими (акционерно-коммерческими) банками республики и филиалами иностранных банков (далее - "банки") операций с такими лицами.

1.2. Целью урегулирования таких долгов является создание получателям банковских услуг возможности пользоваться этими услугами наравне с лицами, имеющими причастность к банку, т.е. независимо от того, занимают ли они должность в банке либо имеют ли право контролировать его деятельность или влиять на нее, и повышение у населения веры в банковскую систему.

Понятия, используемые в настоящих Правилах:

1.3. Лица, имеющие причастность к банку:

а) руководители (любой администратор банка);

б) все сотрудники банка;

в) любое физическое или юридическое лицо, являющееся крупным учредителем банка;

ч) любое физическое лицо, состоящее с руководителями в отношениях родства первой степени либо связанное с ними деловыми интересами;

д) любое юридическое лицо, являющееся крупным учредителем банка.