База данных

Дата обновления БД:

18.09.2020

Добавлено/обновлено документов:

31 / 218

Всего документов в БД:

102960

Действует

Зарегистрировано

Министерством юстиции

Республики Молдова

2 сентября 2015 года №1064

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

от 20 августа 2015 года №216

Об утверждении Регламента о счетах резидентов за рубежом

(В редакции Постановлений Национального банка Республики Молдова от 24.05.2017 г. №134, 13.02.2018 г. №30)

На основании пункта l) части (1) статьи 5, части (1) статьи 11, пункта с) статьи 26, пункта а) статьи 51 и статьи 52 Закона о Национальном банке Молдовы №548-XIII от 21 июля 1995 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995 г., №56-57, ст.624), с последующими изменениями и дополнениями, статей 13, 55 и 67 Закона о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 г. (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008 г., №127-130, ст.496), с последующими изменениями и дополнениями, Административный совет Национального банка Молдовы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Регламент о счетах резидентов за рубежом в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Резиденты, имеющие разрешения на открытие счетов за рубежом, выданные Национальным банком Молдовы до вступления в силу настоящего постановления, начиная с отчетного месяца (ноябрь 2015 г.) должны представлять Национальному банку Молдовы Отчет об открытом за рубежом счете в соответствии с положениями регламента, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу в 30-дневный срок со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Зам. Председателя Административного совета Национального банка Молдовы

Марин Молошаг

Утвержден Постановлением Административного совета Национального банка Республики Молдова от 20 августа 2015 года №216

Регламент о счетах резидентов за рубежом

 По всему тексту Регламента, включая приложения, слова "заверяется", "заверение", "заверенные", "заверена" в любой грамматической форме заменены словами "удостоверяется", "удостоверение", "удостоверенные", "удостоверена" в соответствующей грамматической форме в соответствии с Постановлением Национального банка Республики Молдова от 13.02.2018 г. №30

платный документ

Полный текст доступен после регистрации и оплаты доступа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА Регламент о счетах резидентов за рубежом Глава I. Общие положения Глава II. Процесс выдачи Национальным банком Молдовы разрешения на открытие счета за рубежом Часть 1. Документы, необходимые для получения разрешения НБМ Часть 2. Рассмотрение Национальным банком Молдовы заявления о выдаче разрешения на открытие счета за рубежом Часть 3. Информирование об изменении данных в документах, представленных для получения разрешения НБМ Глава III. Общие положения относительно операций по счету за рубежом, разрешенному Национальным банком Молдовы Глава IV Глава V. Закрытие счетов за рубежом, открытых на основании разрешения НБМ Глава VI. Особенности репатриации денежных средств в результате закрытия счетов за рубежом Глава VII. Отчет о счете, открытом за рубежом на основании разрешения НБМ Глава VIII. Применение санкции к обладателям разрешений НБМ Приложение №1 Приложение №2 Приложение №3 Приложение №4 Приложение №5

Постановление Национального банка Республики Молдова от 20 августа 2015 года №216
"Об утверждении Регламента о счетах резидентов за рубежом"

О документе

Номер документа:216
Дата принятия: 20/08/2015
Состояние документа:Действует
Регистрация в МинЮсте: № 1064 от 02/09/2015
Начало действия документа:18/10/2015
Органы эмитенты: Банки

Опубликование документа

Официальный монитор Республики Молдова, №258-261, 18 сентября 2015 года, Ст.1719.

Примечание к документу

В соответствии с пунктом 3 настоящее Постановление вступает в силу в 30-дневный срок со дня опубликования в Monitorul Oficial al Republicii Moldova - с 18 октября 2015 года.

Редакции документа

Текущая редакция принята: 13/02/2018  документом  Постановление Национального банка Республики Молдова О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные акты Национального банка Молдовы № 30 от 13/02/2018
Вступила в силу с: 02/03/2018

Приложения к документу

Приложение 1 к Постановлению НБ РМ от 20.08.2015 г. №216

Приложение 2 к Постановлению НБ РМ от 20.08.2015 г. №216

Приложение 3 к Постановлению НБ РМ от 20.08.2015 г. №216

Приложение 4 к Постановлению НБ РМ от 20.08.2015 г. №216

Приложение 5 к Постановлению НБ РМ от 20.08.2015 г. №216